安 纳 达:第六届董事会第九次会议决议公告2021-06-08
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-21
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 6 月 1
日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第九次会议通知,2021 年 6 月 6
日以通信表决方式召开第六届董事会第九次会议,应出席会议参与表决的董事 5
名,实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于控股子公司成
立合资公司暨合资公司建设 5 万吨/年高压实磷酸铁项目的议案》。
根据《公司章程》规定,本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
会议决定 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议有关事
项。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 6 月
8 日刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年六月八日
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