证券代码：002136           证券简称：安纳达         公告编号：2021－34

                      安徽安纳达钛业股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月

11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，2021 年 10

月 22 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第十一次会议，应出席会议参与

表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年第三季度

报告》。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期

保值业务的议案》。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章

程>及附件的议案》。
    本议案需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》


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    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 10

月 23 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告




                                 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                         二 0 二一年十月二十三日




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