证券代码：002136             证券简称：安纳达           公告编号：2021－37

                        安徽安纳达钛业股份有限公司
                    关于修改《公司章程》及附件的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2021 年 10 月 22 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）

   召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及附件的议

   案》。根据《中华人民共和国证券法》中涉及征集投票权的相关规定，公司对《公

   司章程》及附件《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。具体修订内容如下

   （对修改部分以黑体标注）：
                修改前                                      修改后
    第七十八条 股东（包括股东代理人）          第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表       以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。             决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的           股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独     重大事项时，对中小投资者的表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。       计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    影响中小投资者利益的重大事项是指           影响中小投资者利益的重大事项是指
依据规定应当由独立董事发表独立意见的       依据规定应当由独立董事发表独立意见的
事项。                                     事项。
    中小投资者是指除上市公司董事、监           中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上     事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股        市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。                                       东。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且         公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权       该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。                               的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件          董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票     有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
权应当向被征集人充分披露具体投票意向       规或者国务院证券监督管理机构的规定设
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征     立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
集股东投票权。 公司不得对征集投票权提      行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
出最低持股比例限制。                       请求上市公司股东委托其代为出席股东大
                                           会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
                                                依照前款规定征集股东权利的，征集人
                                           应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
                                           止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
                                           东权利。公开征集股东权利违反法律、行政
                                           法规或者国务院证券监督管理机构有关规
                                           定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，
                                           应当依法承担赔偿责任。
     以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第三十一条的相应内容同时

 修改，具体如下：
                修改前                                      修改后
    第三十一条 股东与股东大会拟审议             第三十一条 股东与股东大会拟审议
事项有关联关系时,应当回避表决,其所          事项有关联关系时,应当回避表决,其所持
持有表决权的股份不计入出席股东大会          有表决权的股份不计入出席股东大会有表
有表决权的股份总数。                        决权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益              股东大会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者的表决应当        重大事项时，对中小投资者的表决应当单
单独计票。单独计票结果应当及时公开披        独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。                                            影响中小投资者利益的重大事项是指
    影响中小投资者利益的重大事项是          依据规定应当由独立董事发表独立意见的
指依据规定应当由独立董事发表独立意          事项。
见的事项。                                      中小投资者是指除上市公司董事、监
    中小投资者是指除上市公司董事、监        事、高级管理人员以及单独或者合并持有
事、高级管理人员以及单独或者合并持有        上司市公司 5%以上股份的股东以外的其
上司市公司 5%以上股份的股东以外的其         他股东。
他股东。                                        公司持有自己的股份没有表决权,且
    公司持有自己的股份没有表决权,且         该部分股份不计入出席股东大会有表决权
该部分股份不计入出席股东大会有表决          的股份总数。
权的股份总数。                                  董事会、独立董事、持有百分之一以
    董事会、独立董事和符合相关规定条        上有表决权股份的股东或者依照法律、行
件的股东可以征集股东投票权。征集股东        政法规或者国务院证券监督管理机构的规
投票权应当向被征集人充分披露具体投          定设立的投资者保护机构，可以作为征集
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿        人，自行或者委托证券公司、证券服务机
的方式征集股东投票权。 公司不得对征         构，公开请求上市公司股东委托其代为出
集投票权提出最低持股比例限制。              席股东大会，并代为行使提案权、表决权
                                            等股东权利。
                                                依照前款规定征集股东权利的，征集
                                            人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
                                            禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
                                            股东权利。公开征集股东权利违反法律、
                                            行政法规或者国务院证券监督管理机构有
                                            关规定，导致上市公司或者其股东遭受损
                                            失的，应当依法承担赔偿责任。
      修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚
 需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




                                           安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
                                                      二 O 二一年十月二十三日