证券代码：002136           证券简称：安纳达         公告编号：2021－41

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月

12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十二次会议通知，2021 年 12

月 17 日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十二次会议，应出席会议参与表

决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司激

励计划方案的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司拟

增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。关联董事董泽友先生回避

表决。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励约束机

制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进纳源科技的业绩持续增长，实现员

工与公司共同发展。本次核心团队持股计划不会对公司财务状况、经营成果和持

续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实

施上述核心团队持股计划。
    3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合

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信用额度的议案》

   公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告




                                安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                       二 0 二一年十二月十八日




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