证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2021－46

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月

22 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议通知，2021 年 12

月 27 日以通信表决方式召开第六届董事会第十三次会议，应出席会议参与表决

的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整控股子公

司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告




                                   安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                          二 0 二一年十二月二十八日




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