证券代码：002136           证券简称：安纳达             公告编号：2022－26

                    安徽安纳达钛业股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 8

日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十八次会议通知，2022 年 4 月

14 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，应出席会议参与

表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召开符合法律

法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司成

立合资公司暨合资公司建设 5 万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年

第二次临时股东大会的议案》

    会议决定于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议有关

事项。

    公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2022 年 4 月 15 日刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

    特此公告



                                          安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
                                                       二 0 二二年四月十五日


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