证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－32
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 4 月 22 日下午 14:00
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姚程先生
6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计 19 人，共代表公司股份 71,212,369 股，占公司股份总数的 33.1190%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 65,510,904 股，占公司股
份总数的 30.4674%。
（2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 15 人，代表公司股份 5,701,465 股，占公司
股份总数的 2.6516％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共 15 人，代表公司股份 5,701,465 股，
占公司股份总数的 2.6516%。
公司董事、监事、高级管理人员，其中三位董事及一名监事受新冠疫情影响，
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以视频通讯方式出席会议；北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师受新冠疫
情影响，以视频通讯方式出席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 71,169,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9395%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 71,169,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9395%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 71,169,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9395%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
该议案的表决结果为：同意 71,163,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9311%；反对 49,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0689%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况： 同意 5,652,365 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.1388％；反对 49,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.8612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
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5、审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 71,169,169 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9393%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0607%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况： 同意 5,658,265 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.2423％；反对 43,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7577％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 71,163,169 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9309%；反对 49,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意 71,169,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9395%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意 5,658,365 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.2441％；反对 43,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意 71,169,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9395%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
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9、审议通过了《日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集
团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 6,663,485.00 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.3573%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.6427%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意 5,658,365 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.2441％；反对 43,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.7559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 71,169,269 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9395%；反对 43,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：同意 71,121 ,669 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8726%；反对 90,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.1274 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意 5,610,765 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.4092％；反对 90,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.5908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大
会作了 2021 年度述职报告。公司独立董事 2021 年度述职报告全文见巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
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1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大
会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0 二二年四月二十三日
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