证券代码：002136           证券简称：安纳达         公告编号：2022－35

                      安徽安纳达钛业股份有限公司
               2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:30
    2、会议召开地点：公司三楼会议室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长姚程先生
    6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计 12 人，共代表公司股份 65,344,304 股，占公司股份总数的 30.3899%。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 65,258,104 股，占公司股
份总数的 30.3498%，
    （2）网络投票情况
    以网络投票方式参会的股东共 9 人，代表公司股份 86,200 股，占公司股份
总数的 0.0401%。
    （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东共 9 人，代表公司股份 86,200 股，占公
                                    1
司股份总数的 0.0401%。
       公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见
证律师出席了会议。
       二、提案审议表决情况
       （一）本次股东大会提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
       （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
       1、审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设 5 万吨年高
性能磷酸铁项目议案》
       该议案的表决结果为：同意 65,343,904 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9994％；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
       中小股东单独计票情况：同意 85,800 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.536％；反对 400 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4640％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
       三、律师出具的法律意见
       1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
       2、律师姓名：朱方方、孙德芳
       3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第二次临时股
东大会决议；
       2、法律意见书。
                                          安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 14 日


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