证券代码：002136            证券简称：安纳达              公告编号：2022－49

                    安徽安纳达钛业股份有限公司
               第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月

11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议通知，2022 年

10 月 21 日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，应出席会议

参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。会议由公司董事长姚

程先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年第三季度

报告》。

    公 告 详 细 情 况 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                                     安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                             二 0 二二年十月二十二日