证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2022－58

                      安徽安纳达钛业股份有限公司
               2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示 ：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2022 年 12 月 6 日下午 14:30

    2、会议召开地点：公司三楼会议室

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长姚程先生

    6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共

计 7 人，共代表公司股份 3,006,720 股，占公司股份总数的 1.3983%。

    （1）现场出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 65,258,104 股，占公司股

份总数的 30.3498%，

    （2）网络投票情况

    以网络投票方式参会的股东共 5 人，代表公司股份 2,254,400 股，占公司股

份总数的 1.0485%。


                                    1
    （3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    本次股东大会参加投票的中小股东共 5 人，代表公司股份 2,254,400 股，占

公司股份总数的 1.0485%。

    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，由于疫情防控原因，公

司董事王刚先生、独立董事吕斌先生、独立董事胡刘芬女士采用通讯方式出席会

议。北京金诚同达（合肥）律师事务所律师指派朱方方律师、孙德芳律师通过通

讯方式出席参会并全程进行见证。

    二、提案审议表决情况

    （一）本次股东大会提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

    审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

    本表决事项系关联交易事项，关联方法人股东铜陵化学工业集团有限公司持

有股份 64,505,784 股,系公司的控股股东，回避表决。

    该议案的表决结果为：同意 3,006,120 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.9800％；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0200%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

该项议案获得通过。中小股东单独计票情况：同意 2,253,800 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9734％；反对 600 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0266％；弃权 0 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所

    2、律师姓名：朱方方、孙德芳

    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等


                                   2
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

效。

       四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股

东大会决议；

    2、法律意见书。




                                       安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 7 日




                                   3