证券代码： 002136          证券简称：安纳达        公告编号： 2023－07



                        2023




    2023年2月20日，安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第

六届董事会第二十六次会议，会议决定于2023年3月8日召开公司2023年第一次临

时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：



    1、本次会议届次：2023年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。


    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议决定召开
本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所股票上市规
则和公司章程等的规定。


    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023年3月8日(星期三)下午14:30。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年3月8日上午9:15－9:25，

9:30－11:30，下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时

间：2023年3月8日上午9:15至下午15:00。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

    6、会议的股权登记日： 2023 年 3 月 1日。

    7、出席对象：

   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议地点： 铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限

公司三楼会议室。




                        （一）本次股东大会提案编码表：
                                                              备注
 提案编码                       提案名称
                                                          该列打勾的栏目
                                                            可以投票

                                                               √


  累积投票提案

   1.00

   1.01            选举吴亚为公司第七届董事会非独立董事        √


   1.02            选举王刚为公司第七届董事会非独立董事        √

                   选举董泽友为公司第七届董事会非独立董
   1.03                                                        √
                   事

   2.00

   2.01            选举吕斌为公司第七届董事会独立董事          √


   2.02            选举胡刘芬为公司第七届董事会独立董事        √

非累积投票提案
    3.00

    3.01             选举汪华为公司第七届监事会监事                 √




   上述议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见 2023年2

月 21 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。



   议案 1、2 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 3 人，

应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以

应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进

行表决。


   议案 3 仅选举一名股东代表监事，本次股东大会监事选举不适用累积投票

制。


   本次会议审议的全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人

员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决结果单独计票并进行披

露。




       1、登记方式

   (1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书 (授权委托书见附件二)和

持股凭证进行登记；

   (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、

法定代表人身份证明和持股凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议
的， 需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、

授权委托书 (授权委托书见附件二)和持股凭证进行登记；

   (3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（见附件三），信函或传真以抵

达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

    2、登记时间： 2023年3月7日上午8:30-11:30、下午14:00-16:00。

    3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

       信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部， 信函上请注明“

股东 大会”字样；

    通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；

    邮 编： 244001；

    传真号： 0562-3861769。

    4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时到达会议地点，并携带

身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，办理登

记手续。



    1、会议咨询：公司证券部

    联系人：查贤斌先生、杨静女士

    联系电话： 0562－3867798、0562－3862867

     2、本次股东大会现场会议会期半天， 与会股东或代理人交通、食宿等费

用自理。



    在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    1、公司第六届董事会二十六次会议决议；


    2、公司第六届监事会十八次会议决议。

    特此通知。
（此页无正文，为安徽安纳达钛业股份有限公司《关于召开2023年第一次临时股

东大会的通知》的盖章页）




                                           安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二0二三年三月二十一日
附件一：




    1 、投票代码： 362136；   投票简称：安达投票；

    2 、填报表决意见或表决票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表




    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举3名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3人），

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所

拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

  （2）选举2名独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2人），

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所

拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有

的选举票数。

    3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    1、投票时间： 2023 年3 月8 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和

13:00— 15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月8 日上午9 ：15，结束

时间为 2022 年3 月8 日下午15:00。

    2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：




     兹 全权委托           先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业

 股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为

 签署本次会议需要签署的相关文件。

     委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

                                                 备注              表决意见
  提案编码                  提案名称
                                               该列打勾的
                                                 栏目       同意     反对     弃权
                                               可以投票

                                                  √


   累积投票
   提案                                填报投给候选人的选举票数

    1.00

               选举吴亚为公司第七届董事会
    1.01                                          √
               非独立董事
               选举王刚为公司第七届董事会
    1.02                                          √
               非独立董事
               选举董泽友为公司第七届董事
    1.03                                          √
               会非独立董事

    2.00

               选举吕斌为公司第七届董事会
    2.01                                          √
               独立董事
               选举胡刘芬为公司第七届董事
    2.02                                          √
               会独立董事

非累积投票提
    案
    3.00

               选举汪华为公司第七届监事会
    3.01                                          √
               监事


（说明：对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票提案，请对
每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投
票表决。）
     委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
     委托人身份证号码或统一社会信用代码：
     委托人股票账号：
     委托人持有股数：          股
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码（或营业执照号码）：
     委托日期：     年    月       日
     委托有效期：

     委托股东持有上市公司股份性质：


     备注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
     4、法人股东受托人，应携带营业执照复印件(加盖公章) 、单位持股凭证、法人授权
     委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
附件三：

                     安徽安纳达钛业股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表




1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和证券账户卡、 持股凭证
复印件； 法人股东，请附上单位营业执照复印件、券账户卡、 持股凭证复印件及拟出
席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 3 月 7 日下午 16:00 之前以邮寄、
传真方式送达到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。