证券代码：002136           证券简称：安纳达           公告编号：2023－18

                    安徽安纳达钛业股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月

14 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第二次会议通知，2023 年 3 月

24 日，公司以现场的方式召开第七届监事会第二次会议。应出席会议参与表决

的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席汪华先生主

持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度监事会

工作报告》。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度财务决

算报告》

    2022 年度财务决算情况：营业收入 271,426.47 万元，比上年度增长 32.6%，

利润总额 40,205.63 万元，比上年度增长 45.64%，归属于母公司的净利润 26,821.00

万元，比上年度增长 44.76％。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚

审字[2023]230Z0016 号标准无保留意见《审计报告》，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度利润分


                                     1
配及资本公积金转增股本的预案》。

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实

现净利润 91,989,620.59 元，加年初未分配利润 237,998,671.36 元，减去 2022 年

度提取盈余公积 9,198,962.05 元，减去已分配 2021 年度红利 32,253,000.00 元（含

税），截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润 288,536,329.9 元。

    在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益

的前提下，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股

本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）

共派发现金红利 43,004,000.00 元（含税），剩余未分配利润 245,532,329.90 元，

暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积

金转增股本。

   公司 2022 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持

续性发展，并兼顾股东利益。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年年度报告

及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年度内部控

制评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、

完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机

构的相关要求。

    公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当

前公司内部控制的建设及运行情况。



                                      2
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]230Z0017 号《内

部控制审计报告》。

    6、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计事务

所的议案》。

    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程

中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）为本公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度监

事薪酬的议案》。

    2022 年在公司领取薪酬的监事 3 人，薪酬总额（税前）82.89 万元。

    经审核，监事会认为：2022 年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家

及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及

公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《日常关联交易预

计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟发生的 2023 年度日常关联交易决策程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的

原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行

的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》全文刊登《证券时报》、《中国证券报》、巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                   3
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议

特此公告




                             安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                                   二0二三年三月二十八日




                              4