证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2023－32
安徽安纳达钛业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、（1）会议现场召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00
（2）会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 21 日 09:15 至
15:00。
2、会议现场召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴亚先生
6、本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表、通过网络投票表决
的股东共计 11 人，共代表公司股份 67,535,904 股，占公司股份总数的 31.4091%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 65,511,004 股，
占公司股份总数的 30.4674%。
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（2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 6 人，代表公司股份 2,024,900 股，占公司股
份总数的 0.9417％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共 8 人，代表公司股份 2,277,800 股，占
公司股份总数的 1.0593%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了股东大会；安徽天禾律师
事务所见证律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9645%；反对 23,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0354％%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为： 同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
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该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东单独计票情况：同意 2,253,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9464％；反对 23,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0493％；
弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东单独计票情况：同意 2,253,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9464％；反对 23,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0493％；
弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
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本议案获得通过。
9、审议通过了《日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业
集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 3,006,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2080％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7887％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东单独计票情况：同意 2,253,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9464％；反对 23,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0493％；
弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保
的议案》
该议案的表决结果为：同意 67,511,904 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9645％；反对 23,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东单独计票情况：同意 2,253,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9464％；反对 23,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0493％；
弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大
会作了 2022 年度述职报告。公司独立董事 2022 年度述职报告全文见巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
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1、公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：叶慧慧、张宇驰律师
3、结论性意见：基于上述事实，本所 律 师认 为：公 司本 次 股东 大 会的 召
集 程 序、 召 开程 序、 出 席会 议 人员 资 格、 召集 人 资格 、表 决 程序 及 表决 结
果 符 合 法 律 、法 规 、 规 范性 文 件 和 《公 司 章 程》 规 定 ， 合法 有 效 。 法律意
见书全文登载于 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大
会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0 二三年四月二十二日
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