法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致 ： 安 徽 安 纳达 钛 业 股份 有 限 公司
依 据 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 法》（以 下 简称 “《 证 券 法》”）、《中华人民
共 和 国 公 司 法 》（ 以 下 简 称“《公 司 法》”）、《 上市 公 司股 东 大会 规 则》和《安
徽 安 纳 达 钛 业 股 份 有 限 公司 章 程》（ 以 下简 称“《 公司 章 程》”）的 有关规定，
安 徽 天 禾 律 师 事 务 所 接 受安 徽 安纳 达 钛业 股 份有 限公 司（以 下 简称“ 公司”）
的 委 托 ，指 派 叶 慧 慧 、张宇 驰 两位 律 师（ 以下 简 称“ 本所 律 师”）就公司于
2023 年 4 月 21 日 召开 的 2022 年 年度 股 东大 会 （以 下 简称 “ 本次股东大
会 ”） 出 具 本 法 律 意 见 书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
参 与 了 本 次 股 东 大 会 ，并 对 公司 提 供的 有 关文 件 和事 实 进行 了 核查 和验证，
现出具法律意见如下：
一 、 本 次 股 东大 会 的 召集 程 序
本 次 股 东 大 会由 公 司董 事会 召 集。公司 董 事会 于 2023 年 3 月 28 日在
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.com.cn）、《 中国 证 券报 》《证 券时报》及
巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上发 布 了召 开 本次 股 东大 会 的通 知 。
本 所 律 师 认 为 ， 公 司 本次 股 东大 会的 召 集程 序 符合 法律、 法规、规范
性 文 件 和 《 公 司 章 程 》 的规 定 。
二 、 本 次 股 东大 会 的 召开 程 序
本 次 股 东 大 会 于 2023 年 4 月 21 日 14： 00 如 期 召开 ， 会议 由董事长
吴 亚 主 持 ， 会 议 召 开 的 实际 时 间、 地 点、 内 容与 公告 内 容一 致 。
法律意见书
公 司 已 通 过 深圳 证券 交易所 交易系 统和 互联网 投票 系统向股东提供
网 络 形 式 的 投 票 平 台 。通 过 深圳 证 券交 易 所交 易 系统 进 行网 络 投票的具体
时 间 为 ：2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投票 系 统投 票 的具 体 时间 为：2023 年 4 月 21 日
9:15-15:00。
经 核 查 ，本 次 股 东 大 会 的 召开 程 序符 合法 律、法规 、规 范性 文 件和《公
司 章 程》 的 有 关 规 定 。
三 、 本 次 股 东大 会 出 席会 议 人 员的 资 格 及召 集 人资 格
（ 一 ）经 核 查 ，现 场 出 席 本 次股 东 大会 的 股东 3 名 、股 东 代理 人 3 名，
代 表 股 东 5 名 ，代 表 股 份数 65,511,004 股，占 公司 股 份总 数 的 30.4674%。
股 东 代 理 人 均 已 得 到 有 效授 权 。
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 网 络投 票 系统 提 供的 数 据，在有 效 时间 内通过网
络 系 统 直 接 投 票 的 流通 股股 东共 计 6 名 ，所 持 有表 决权 的股份数为
2,024,900 股 ， 占 公 司 股 份总 数 的 0.9417%。
据 此 ，在 现 场 参 加 本 次股 东 大会 的 股东 和 股东 代 理人 以 及通 过网络投
票 表 决 的 流 通 股 股 东 共 计 11 名 ，所持 有 表决 权 股份 数 共计 67,535,904 股，
占 公 司 股 份 总 数 的 31.4091%。
经 核 查 ，股 东 及 股 东 代理 人的 资 格符 合《公 司法 》《证 券法 》及《公司
章 程 》 的 规 定 ， 有 权对 本 次股 东 大会 的 议案 进 行审 议 、表 决。 出席及列席
本 次 股 东 大 会的还 有公 司董 事 、监 事 、高 级 管理 人员 以 及公 司 聘请 的律师。
（ 二 ） 经 核 查 ， 本次 股 东大 会 的召 集 人为 公 司董 事 会。 公司 董事会具
备 召 集 本 次 股 东 大 会 的 资格 。
综 上 ，本 所 律 师 认 为 ，出 席 本次 股 东大 会 人员 的 资格 以 及本 次股东大
会 的 召 集 人 资 格符 合 法 律、法 规 、规 范 性文 件 和《 公 司 章程 》的 有关规定，
合法有效。
四 、 本 次 股 东大 会 的 表决 程 序 、表 决 结 果
法律意见书
经 核 查 ，本 次 股 东 大 会采 用 现场 投 票和 网 络投 票 相结 合 的表 决方式对
议 案 进 行 了 表 决 。 现 场投 票 以记 名 投票 的 方式 进 行， 并按 《公 司章程》规
定 的 程 序 进 行了监 票 ，当 场公 布 表决 结 果，会 议 记录 由 出席 会 议的公司董
事 签 名 。现 场 出 席 会 议 的 股东 和 股东 代 理人 对 表决 结 果没 有 提出 异议。网
络 投 票 结 果 由 深 圳 证 券 交易 所 网络 投 票系 统 提供 。
经 验 证 ，本 次 股 东 大 会 投票 结 束后 ，公司 合 并统 计了 议 案的 现 场投票、
网 络 投 票 的 表 决 结 果 ，公 告所 列 议案 获 得本 次 股东 大 会表 决 通过 。本次股
东 大 会 审 议 通 过 了 如 下 议案 ：
1、 审 议 通 过 了 《2022 年 度董 事 会工 作 报告 》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
2、 审 议 通 过 了 《2022 年 度监 事 会工 作 报告 》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
3、 审 议 通 过 了 《2022 年 度财 务 决算 报 告》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
4、 审 议 通 过 了 《2022 年 度利 润 分配 及 资本 公 积金 转 增股 本 的预 案 》
表 决 结 果 为 ： 同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
5、 审 议 通 过 了 《 关 于 2022 年 度非 独 立董 事 薪酬 的议 案 》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
法律意见书
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
中 小 投 资 者 单 独 计 票 情 况：同 意 2,253,800 股 ，占出 席 会议 的中小股
东 所 持 股 份 的 98.9464％ ；反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东所持股
份 的 1.0493％ ；弃 权 100 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.0044％。
6、 审 议 通 过 了 《 关 于 2022 年 度监 事 薪酬 的 议案 》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
7、 审 议 通 过 了 《 关 于 续聘 会 计事 务 所的 议 案》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
中 小 投 资 者 单 独 计 票 情 况：同 意 2,253,800 股 ，占出 席 会议 的中小股
东 所 持 股 份 的 98.9464％ ；反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东所持股
份 的 1.0493％ ；弃 权 100 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.0044％。
8、 审 议 通 过 了 《2022 年 年度 报 告及 摘 要》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
9、 审 议 通 过 了 《 日 常 关联 交 易预 计 的议 案 》
表 决 结 果 为 ：同 意 3,006,120 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2080％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.7887％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0033％。
中 小 投 资 者 单 独 计 票 情 况：同 意 2,253,800 股 ，占出 席 会议 的中小股
东 所 持 股 份 的 98.9464％ ；反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东所持股
法律意见书
份 的 1.0493％ ；弃 权 100 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.0044％。
关 联 股 东 铜 陵 化 学 工 业 集团 有 限公 司 对本 议 案进 行了 回 避表 决 。
10、 审 议 通 过 了 《 关 于 向银 行 申请 综 合授 信 额度 的议 案 》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
11、审 议 通 过 了《 关 于 为 控 股子 公 司及 控 股子 公 司为 其 所属 子公司提
供担保的议案》
表 决 结 果 为 ：同 意 67,511,904 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持股份的
99.9645％ ； 反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0354％；
弃 权 100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0001％。
中 小 投 资 者 单 独 计 票 情 况：同 意 2,253,800 股 ，占出 席 会议 的中小股
东 所 持 股 份 的 98.9464％ ；反 对 23,900 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东所持股
份 的 1.0493％ ；弃 权 100 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.0044％。
本 所 律 师 认 为 ，本 次 股东 大 会的 表决 程 序符 合 法律 、法 规 、规范性文
件 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定， 表 决结 果 合法、 有效 。
五 、 结论意见
综 上 所 述 ，本 所 律 师 认 为 ：公司 本 次股 东 大会 的 召集 程 序、召 开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规 范 性 文 件 和 《 公 司 章 程》 规 定， 合 法有 效 。
本 所 同 意 将 本 法 律 意 见 书作 为 本次 股 东大 会 的公 告文 件 ，随 公司其他
文 件 一 并 提 交 深 圳 证 券 交易 所 审核 公 告。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于 2023 年 4 月 21 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本肆份，无副本。
安 徽 天 禾 律 师事 务 所 负 责 人 ： 卢贤榕
经 办 律 师 ： 叶慧慧
张宇驰
