印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
             关于深圳证券交易所中小板关注函
               【2018】第 340 号的独立意见
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董

事工作制度》等相关制度的规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司(以

下简称“公司”)独立董事，现对深圳证券交易所中小板公司管理部

下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函

【2018】第 340 号所涉问题，基于独立判断立场，发表如下独立意见:

       一、关于非经营性资金占用、违规对外担保及触碰风险警示规则

问题

    经过与公司的多轮沟通，并核查公司用相关材料，我们认为，根

据当前所获得的材料尚无法判断公司是否存在非经营性资金占用、违

规对外担保及触碰风险警示规则的情况发生，对上述问题我们持保留

意见。

       二、关于公司董事会运作是否符合相关规定
    经核查相关规则，与当前实际情况对比，我们认为，公司董事会

成员仅有 5 人，且 3 名独立董事虽尚在正常履职，但均已提交了辞职

报告，尚不符合《公司章程》中董事会成员 7 人的要求，但董事会的
人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

的要求。

    上述情况不完全符合《中小企业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》第三节 2.3.3 的规定。
（以下无正文）
（以上无正文，为印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所中小
板关注函【2018】第 340 号的独立意见签字页）




独立董事签名：




              范红                                 郭全中




              张然