证券代码：002144          股票简称：宏达高科           公告编号：2016-050


                   宏达高科控股股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议通知于 2016 年 12 月 2 日通过电子邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2016
年 12 月 7 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议
合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举股东
代表监事的议案》。监事会发表了以下意见：
    鉴于公司第五届监事会任期届满，经审核，本次监事会同意选举张建福先生
和陆维敏先生作为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起三年。以上候选人与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，且在公司最近二年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事
未超过公司监事总数的二分之一。同意将本议案提交公司 2016 年第二次临时股
东大会审议。（以上股东代表监事候选人简历详见附件 1）
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>及相关议事规则的议案》。
    经审核，监事会认为本次修订的《公司章程修正案》及相关的议事规则符合
国家法律法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》等的相
关规定。


    备查文件：1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                           宏达高科控股股份有限公司监事会
                                                 二〇一六年十二月七日
附件 1

            第六届监事会股东代表监事候选人简历


张建福先生，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 2 月，中共党员，大
专学历，中级工程师。1985 年 8 月起先后担任宏达高科控股股份有限公司（含
前身）生产部经理、技术部经理，现为公司技术中心经理。2001 年 8 月至 2007
年 8 月，任公司监事；2007 年 8 月至今历任公司第三届和第五届监事会主席。
    张建福先生持有公司股票 965,262 股，与公司的控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法
律、法规和规定要求中的不得担任公司监事的情形。


陆维敏先生，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 10 月，中共党员，中
专学历。1993 年 7 月起历任宏达高科控股股份有限公司（含前身）经编生产部
班长、主管、副经理，经理，现为公司染整一部经理。2013 年 8 月至今任公司
第五届监事会监事。
   陆维敏先生持有公司股票 10,000 股，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求中的不得担任公司监事的情形。