证券代码：002144          股票简称：宏达高科           公告编号：2016-056


                     宏达高科控股股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于 2016 年 12 月 20 日通过电子邮件及电话方式向各监事发出。本次会议于
2016 年 12 月 26 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开。
    本次会议由监事张建福先生主持，应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，经过现场表决的方式，本次会议作出了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六
届监事会主席的议案》。
    与会监事经认真审议，一致同意选举张建福先生（简历详见附件）为公司第
六届监事会主席，任期与第六届监事会一致，即自 2016 年 12 月 26 日至 2019
年 12 月 25 日。


    备查文件：第六届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                         宏达高科控股股份有限公司监事会
                                               二〇一六年十二月二十六日
附件

                      第六届监事会主席简历


张建福先生，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 2 月，中共党员，大
专学历，中级工程师。1985 年 8 月起先后担任宏达高科控股股份有限公司（含
前身）生产部经理、技术部经理，现为公司技术中心经理。2001 年 8 月至 2007
年 8 月，任公司监事；2007 年 8 月至今历任公司第三届和第五届监事会主席。
    张建福先生持有公司股票 965,262 股，与公司的控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法
律、法规和规定要求中的不得担任公司监事的情形。