宏达高科控股股份有限公司

                     2016年度董事会工作报告

    2016年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好
的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2016年度董事会工作报告如下：


一、2016年度公司经营情况
   2016年度，虽然面对阶段性增长放缓的中国经济形式，以及复杂的全球宏观
经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，充
分抓住2016年国内乘用车市场的良好行情，在主营业务方面取得了较好成绩。报
告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入56,969.24
万元，较上年增长8.17%，归属于上市公司股东的净利润10,081.22万元，因为2015
年公司卖出了700万股海宁皮城股票，而2016年没有此类收入，所以同比下降
19.22%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,487.46万元，同
比增长396.48%。主要做出了以下几个方面的工作：
（一）经编面料产业再创佳绩：
   2016年度，母公司依托宝马等新项目的量产，经编面料主业的业绩实现了可
喜增长，报告期内实现营业收入39,608.03万元，净利润11,462.87万元。公司新投
入生产的染色中控系统、新型复合设备、自动裁切机等新设备以及复合车间辅助
用房等新设施的相继投入使用，为本报告期抓住机遇，扩大生产提供有力的保障。
在新产品研发上，2016年度，母公司共计完成申报浙江省重点技术创新项目1个，
海宁市重点项目1个，省级新产品6个，并取得浙江科技进步奖三等奖等奖项。
（二）医疗器械产业扭亏为盈：
   2016年度，医疗器械子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司实现营业收入
6,238.24万元，并且成功实现扭亏为盈的目标。在产品研发方面，威尔德推出了
平板、笔记本等新应用形式的彩超产品，并获得了细分市场的认可。在渠道建设
方面，2016年，威尔德对国内外的营销网络进行了进一步优化，整合销售团队。
报告期内，为了引入医疗器械行业优秀人才，加强营销管理，拓宽销售渠道，威

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尔德出售了其全资子公司上海宏航医疗器械有限公司的30%股权。
（三）财务性投资收获回报：
   2016年度，公司在稳定发展主业的同时，通过之前进行的对外股权投资，获
得了丰厚的投资回报，增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷
款股份有限公司确认投资收益，实现净利润2,011.11万元。公司参股海宁宏达股
权投资管理有限公司确认投资收益，实现净利润1,760.10万元。此外，公司在2016
年度使用闲置募集资金和自有资金进行保本型理财，共获取投资收益463.50万元。


二、2016年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开6次会议，共审议议案38项，涵盖了公司变更
公司章程、董事会换届选举、管理层人员选聘、利润分配、对外担保、募集资金
项目、组织架构调整等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。2016年共召开战略委员会会议2次，审计委员会会议6次，薪
酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议2次。
（三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了
独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公
司董事会6次，列席公司股东大会3次，就公司2016年度重大决策和生产经营中的
相关事项发表的事前认可意见及独立意见共15项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完

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整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外
披露各类公告56份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公
司情况。
    同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，
保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，共审议通过16
项议案，决定了变更公司章程、董事会和监事会换届选举、利润分配、对外担保、
募集资金项目等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。


三、2016年主要工作任务
    为了实现“未来10年再造一个宏达”的目标，公司董事会将加强决策职能，
建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、
内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形式、市场环境、行业
政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创
新意识，加快产业升级。2016年的工作重点是经营层应加大市场推广力度，扩大
生产规模，提升公司综合竞争力，同时健全经营层工作绩效和各类风险防范机制，
促进公司依法、合规运营，保证公司持续健康发展。
    要求公司在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管
理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能
长足发展。公司2017年重点工作计划如下：
    1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚
持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管
理工作，创造企业和社会价值。
    2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。母公司将借助宏达高科企业研
究院的设立，在新的平台上加大经编面料领域研发与技改投入，保持在汽车内饰
面料领域的技术领先和行业地位，并积极拓展在轨道交通、民用航空、军工医用、

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运动功能等新领域的产品应用。
    3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导
向，以营销为龙头开展经营和管理活动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户
需求，提升服务水平。
    4、推动公司医疗器械产业的改革与发展。2017年，子公司威尔德将完善产
品结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。同时将
力进行迭代产品的开发，以期在未来的一两年内，实现现有技术、产品质量的进
一步的突破。
    5、公司将通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下
游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。


                                       宏达高科控股股份有限公司董事会
                                           二〇一七年四月二十四日




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