证券代码：002144          股票简称：宏达高科             公告编号：2017-004


                    宏达高科控股股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。
2017 年 4 月 24 日下午一点半，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以
现场方式召开了第六届董事会第二次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度总经理
工作报告》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2016 年度股东大会审议。《2016 年度董事会工作报告》内
容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2016 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2016 年度股东大会审议。
    《2016 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2016 年年度报告摘要》请见
同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度利润分
配预案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。具体方案如下：
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    以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，剩余未
分配利润 436,526,087.24 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。
    7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度内部控
制自我评价报告》。
    《2016 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度社会责
任报告》。
    《2016 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017
年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议。2017 年度，公司董事
税前薪酬额度为：董事长沈国甫先生 100 万元，副董事长毛志林先生 42 万元，董
事朱海东先生、顾伟锋先生和许建舟先生各 35 万元。沈珺先生不在公司领取薪酬。
独立董事陈思平先生、周伟良先生、平衡先生的津贴税前为 6 万元。
    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017
年度高级管理人员薪酬的议案》。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2017
年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2017
年度拟向银行申请总额度不超过人民币 5.25 亿元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合授信额度。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于申请 2017 年度银行授信额度的公告》。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2017
年度审计机构的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议。公司董事会同意继续
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。

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    13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议。本
次董事会同意在保障资金安全的前提下，公司（含募投项目实施的子公司）滚动使
用最高额度不超过人民币 17,500 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。提议由公司股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关
事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。
    14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
资金进行投资理财的议案》，并同意提交 2016 年年度股东大会审议。本次董事会同
意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 20,000 万元的自有资
金进行投资理财。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于使用自有资金进行投资理财的公告》。
    15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
2016 年度股东大会的议案》。本次董事会同意于 2017 年 5 月 25 日在浙江省海宁市
许村镇建设路公司会议室召开公司 2016 年度股东大会，并向年度股东大会提交关
于《2016 年度董事会工作报告》等 10 个议案。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。


备查文件：
     1、公司第六届董事会第二次会议决议。



     特此公告。
                                         宏达高科控股股份有限公司董事会
                                              二〇一七年四月二十四日




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