证券代码：002144            股票简称：宏达高科           公告编号：2017-024


                     宏达高科控股股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的通知》。
2017 年 8 月 28 日上午十点半，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第四次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过现场与通讯相结合的表决方式，本次会议作出了如
下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年度报
告及其摘要》。
    《2017 年半年度报告全文》请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2017 年半年度报告摘要》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


备查文件：
     1、公司第六届董事会第四次会议决议。
                                      1
特此公告。


                 宏达高科控股股份有限公司董事会
                    二〇一七年八月二十八日




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