宏达高科控股股份有限公司

                     2017年度董事会工作报告

    2017年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好
的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2017年度董事会工作报告如下：


一、2017年度公司经营情况
   2017年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事
会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司实现了
经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入63,475.53万元，较上年增长
11.42%。但因公司通过对外投资所取得的投资收益较上年同期有所减少，故归属
于上市公司股东的净利润9,654.76万元，较上年下降4.23%，扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股东的净利润8,502.74万元，较上年略有增长。主要做出了以
下几个方面的工作：
   （一）经编面料产业稳步增长：
   2017年度，母公司继续深耕汽车内饰面料业务，同时积极拓展新型服装面料
业务，经编面料主业的业绩在上年的优秀成绩上又实现了稳步增长，报告期内实
现营业收入40,417.57万元，净利润11,122.43万元。在进一步保持对国内自主汽车
品牌的关注度，公司已开始向奔驰汽车品牌批量供货，在高端进口汽车国产化进
程中取得新的进展。此外公司在服饰面料上大力开发其他功能性面料，提高产品
附加值，优化了产品及客户结构，提供了新的业绩增长点。
   （二）医疗器械产业持续向好：
   2017年度，医疗器械子公司威尔德实现营业收入6,906.34万元，净利润973.51
万元，均较上年均有较大幅度的增长，体现了自去年以来持续向好的势头。在扩
大销售收入的同时，威尔德通过进一步收缩销售信用政策、加大对销售渠道的监
管以及积极开展与中信保等出口保险机构的合作等措施，降低坏账风险，提高了
销售质量。新产品开发上，威尔德平板、笔记本等新应用形式的彩超产品于2017
年年中已取得了注册证，在国内细分领域市场反响良好。

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   （三）财务性投资收获回报：
   2017年度，公司在稳定发展主业的同时，通过之前进行的对外股权投资，获
得了丰厚的投资回报，增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷
款股份有限公司确认投资收益，实现净利润2,217.22万元。公司参股海宁宏达股
权投资管理有限公司确认投资收益，实现净利润577.48万元。此外，公司在2017
年度使用闲置募集资金和自有资金进行保本型理财，共获取投资收益462.92万元。


二、2017年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开4次会议，共审议议案20项，涵盖了定期报告、
利润分配、募集资金项目等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证
券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。2017年共召开战略委员会会议2次，审计委员会会议6次，薪
酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。
（三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了
独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公
司董事会4次，列席公司股东大会1次，就公司2017年度重大决策和生产经营中的
相关事项发表的事前认可意见及独立意见共8项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的
信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告33份，
公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

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    同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，
保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了1次年度股东大会，共审议通过10项议案，决定了利
润分配、募集资金项目等重大事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予
以贯彻落实。


三、2018年主要工作任务
    公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机
制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要
对国内外经济形式、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策
的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好
公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营
利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。
    公司2018年重点工作计划如下：
    1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚
持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管
理工作，创造企业和社会价值。
    2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。母公司将加大经编面料领域研
发与技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，并积极拓展在
轨道交通、民用航空、军工医用、运动功能等新领域的产品应用。
    3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导
向，以营销为龙头开展经营和管理活动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户
需求，提升服务水平。
    4、推动公司医疗器械产业的改革与发展。2018年，子公司威尔德将进一步
完善产品结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。
同时将力进行迭代产品的开发，以期在未来的一两年内，实现现有技术、产品质

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量的进一步的突破。
    5、公司将通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下
游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。


                                       宏达高科控股股份有限公司董事会
                                           二〇一八年四月二十一日




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