证券代码：002144          股票简称：宏达高科             公告编号：2018-004


                    宏达高科控股股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第六次会议的通知》。
2018 年 4 月 21 日下午两点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现
场方式召开了第六届董事会第六次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度总经理
工作报告》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。《2017 年度董事会工作报告》内
容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。
    《2017 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2017 年年度报告摘要》请见
同日《证券时报》和巨潮资讯网。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润分
配预案》，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。具体方案如下：
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    以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,514,379.20 元，剩余未
分配利润 510,113,561.03 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》
和巨潮资讯网。
    7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度内部控
制自我评价报告》。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度社会责
任报告》。
    《2017 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018
年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。2018 年度，公司董事
税前薪酬额度为：董事长沈国甫先生 115 万元，副董事长毛志林先生 45 万元，董
事朱海东先生、顾伟锋先生和许建舟先生各 40 万元。沈珺先生不在公司领取薪酬。
独立董事陈思平先生、周伟良先生、平衡先生的津贴税前为 7 万元。
    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018
年度高级管理人员薪酬的议案》。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2018
年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2018
年度拟向银行申请总额度不超过人民币 5.00 亿元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合授信额度。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2018 年
度银行授信额度的公告》。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2018
年度审计机构的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。公司董事会同意继续
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。

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    13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。本次董
事会同意在保障资金安全的前提下，公司（含募投项目实施的子公司）滚动使用最
高额度不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金适时进行现金管理，即购买安全性
高、流动性好的银行及其他金融机构的理财产品。提议由公司股东大会授权公司董
事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。本次董事会同
意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 12,000 万元的自有资
金进行现金管理。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金
进行现金管理的公告》。
    15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公
司宏达小贷公司提供关联担保的议案》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审
议。审议该议案时，关联董事沈国甫、沈珺先生回避该事项表决。
    本次董事会同意公司自股东大会通过之日起一年内为 海宁宏达小额贷款股
份有限公司最高额为 11,000 万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项及
相关授权事项。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于
为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的公告》。
    16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投
项目投资进度的议案》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整募投项目
投资进度的公告》。
    17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司会计政策
变更的公告》。

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    18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
2017 年度股东大会的议案》。本次董事会同意于 2018 年 5 月 18 日在浙江省海宁市
许村镇建设路公司会议室召开公司 2017 年度股东大会，并向年度股东大会提交关
于《2017 年度董事会工作报告》等 12 个议案。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2017
年度股东大会的通知》。


备查文件：
     1、公司第六届董事会第六次会议决议。



     特此公告。
                                         宏达高科控股股份有限公司董事会
                                              二〇一八年四月二十三日




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