证券代码：002144                股票简称：宏达高科                  公告编号：2018-012


                       宏达高科控股股份有限公司
                 关于调整募投项目投资进度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鉴于公司非公开发行股票募投项目实施情况及研发中心建设的实际需
要等因素，拟调整募投项目投资进度。公司第六届董事会第六次会议审议通
过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目的投资进度，
该事项尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。具体情况如下：


一、非公开发行股票募集资金概述
    （一）募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开
发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,542.37 万
股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募集资金 30,000.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 29,200.00 万元，已由主承销商
中德证券有限责任公司于 2013 年 3 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 481.00 万元后，公司该次募
集资金净额为 28,719.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )验 证 ， 并 由 其 出 具 《 验 资 报 告 》（ 天 健 验 〔 2013〕 38
号）。
     （二）募集资金投资项目及原实施计划
                                                                        金额单位：万元

                                             募集资金承诺投资总      达到预定可使用状态
 序号               项目名称
                                                     额                    的日期
     1        超声诊断设备产业化升级项目            10,261.33                2014 年 4 月

     2        超声治疗设备产业化项目（一期）         3,159.42                2014 年 4 月

     3        研发中心建设项目                       9,655.21                2015 年 4 月

     4        销售服务中心建设项目                   5,376.85                2016 年 4 月
                       合计                         28,452.81



         （三）募集资金投资项目历史变更情况及变更后的实施计划
         2014 年 5 月 26 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准通过了《关于变
更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。2015 年 9 月
11 日，公司 2015 年第六次临时股东大会批准通过了《关于调整募投项目投资进
度及内部投资结构的议案》。调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                                                             金额单位：万元

序                                          变更后募集     变更后募集资
                      项目名称                                                  完成时间
号                                          资金投资额      金投资占比
 1        超声诊断设备产业化升级项目            5,606.15          19.70%      2017 年 12 月
 2        超声治疗设备产业化项目（一期）         211.46              0.74%   经批准停止实施
 3        研发中心建设项目                     16,640.65          58.49%      2017 年 12 月
 4        销售服务中心建设项目                  5,994.55          21.07%      2017 年 12 月

                      合计                     28,452.81         100.00%




二、本次调整募投项目投资进度的方案
         公司拟将尚在实施的募投项目“超声诊断设备产业化升级项目 ”、“研
发中心建设项目”和“销售服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日
期均调整为 2019 年 12 月。调整原因详见“三、调整募投项目投资进度的
说明”。
                                                           达到预定可使用状态的日期
         序号                    项目名称
                                                            调整前              调整后
          1        超声诊断设备产业化升级项目            2017 年 12 月       2019 年 12 月

          2        研发中心建设项目                      2017 年 12 月       2019 年 12 月

          3        销售服务中心建设项目                  2017 年 12 月       2019 年 12 月
三、本次调整募投项目投资进度的说明
    1、超声诊断设备产业化升级项目
    本项目进度由 2017 年 12 月结束调整为 2019 年 12 月结束。
    变更原因：公司 2016 年成功推出平板、笔记本等新应用形式的彩超产
品，并于 2017 年年中已取得了医疗器械产品注册证，在国内专科市场、
兽用市场反响良好，深圳市威尔德医疗电子有限公司(以下简称“威尔德”)将着
力于此类产品的深化开发。同时，新的细分市场对威尔德现有生产工艺提
出了很多新的要求，使超声诊断设备的制造工艺需要一定完善时间。为配
合研发中心建设项目的调整，协调投资，项目进度同步延期至 2019 年 12
月结束。
    2、研发中心建设项目
    本项目进度由 2017 年 12 月结束调整为 2019 年 12 月结束。
    调整原因：由于威尔德的位于深圳市南山区的新研发中心各项建设尚
在进行中，新产品研发工作，包括高端彩超、专科彩超、超声治疗设备等
项目在持续推进，因此研发中心建设项目的 实施进度需要进行相应调整。
通过继续加强该项目的建设，威尔德可以借助深圳区位优势，不断引进海
内外优秀医疗器械人才，组建高端软硬件研发团队 ，有利于开发根据市场
竞争力的产品。综合考虑当前各研发项目完成进度，调整本项目进度为
2019 年 12 月结束。
    3、销售服务中心建设项目
    本项目进度由 2017 年 12 月结束调整为 2019 年 12 月结束。
    调整原因：威尔德近年来对国内外的经销网络进行了进一步优化，整
合部分区域资源。面对国内外日趋激烈的市场竞争形势，威尔德希望 对销
售状况良好且仍具备较大潜力的区域，进行 进一步渠道下沉，并增强现场
维护。同时为配合超声诊断设备产业化建设项目的协调投资，提高资金使
用效率，调整本项目进度为 2019 年 12 月结束。


四、本次调整对公司的影响
    本次调整为公司募投项目投资进度的调整，不属于对募集资金投资项目的实
质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，与公司现有生产、研发的
能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。


五、相关审核及批准程序
    1、董事会审议情况及独立董事的意见
    公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度
的议案》，同意公司调整募投项目投资进度，该事项尚需公司 2017 年度股东
大会审议通过。
    公司独立董事就本次调整募投项目投资进度发表如下独立意见：公司此次调
整募投项目投资进度的方案，符合项目建设的实际情况，是公司根据发展战略需
要，坚持审慎投资的原则做出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对发展战
略的规划。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体的变更，不存在损害股东
利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此
次对募投项目投资进度的调整。同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
    2、监事会的意见
    公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《关于调整募投项目投资进度的
议案》。经核查，监事会认为本次调整募投项目投资进度符合公司非公开发行股
票募投项目实施情况的需要，是公司根据发展战略需要，坚持审慎投资的原则做
出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对发展战略的规划。
    3、保荐机构中德证券有限责任公司的核查意见
    宏达高科本次调整募投项目投资进度的相关议案已经公司第六届董事会第
六次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准；公司独立董
事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律
程序。宏达高科本次调整募投项目投资进度，符合公司实际经营的需要，不存在
损害公司及投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对宏达高
科本次募投项目调整实施计划无异议。


六、备查文件：
    1、宏达高科控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、宏达高科控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 ；
    3、宏达高科控股股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
    4、中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司募集资金投资项
目相关事项的核查意见。


     特此公告。

                                    宏达高科控股股份有限公司董事会
                                         二 〇一八年四月二十三日