证券代码：002144            股票简称：宏达高科           公告编号：2019-020


                     宏达高科控股股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十二次会议的通知》。
2019 年 8 月 8 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开了第六届董事会第十二次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
1、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分房屋被征收
   事项的议案》。
    本次董事会同意与海宁市许村镇人民政府签订《房屋征收（收购）协议书》，
并授权公司管理层签订该协议并办理相关手续。本次拟征收（收购）的房屋建筑面
积 10,630.19 平方米，国有土地使用权面积 15,466.6667 平方米，补偿金额为
40,009,207.00 元。
    本议案无需提交股东大会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于签订房屋征收（收购）
协议的公告》。
2、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审
   计机构负责人的议案》。
   本次董事会同意聘任许富根先生担任公司内部审计机构负责人职务。任期与第
六届董事会一致，即自本次董事会通过之日起至 2019 年 12 月 25 日。具体内容详
见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更内部审计机构负责人的公
告》。
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3、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《廉洁自律管理制
   度》。
   本次董事会同意制定公司《廉洁自律管理制度》，认为该制度有利于加强公司
的诚信廉洁建设，规范职工的从业行为，符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。


备查文件：
   1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
   2、《房屋征收（收购）协议书》；
   3、公司《廉洁自律管理制度》。


       特此公告。


                                         宏达高科控股股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月八日




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