证券代码：002144         股票简称：宏达高科            公告编号：2020-005


                   宏达高科控股股份有限公司
            关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、截至 2020 年 1 月 10 日，公司第六届董事会秘书朱海东先生任期届满，
届满后朱海东先生不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司其他职务。
    2、公司董事长沈国甫先生将代行董事会秘书职责直至公司董事会聘任新的
董事会秘书为止。

    2020 年 1 月 10 日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）举行
了 2020 年第一次临时股东大会，产生了公司第七届董事会。公司第六届董事会
秘书朱海东先生任期届满，届满后朱海东先生不再担任公司董事会秘书，也不再
担任公司其他职务。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举沈国甫先
生为公司董事长。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新董事会秘
书。在聘任新董事会秘书之前，公司董事长沈国甫先生代为履行董事会秘书职责。
    朱海东先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、

公司治理、战略规划和资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事
会对朱海东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    沈国甫先生联系方式如下：
 姓名                            沈国甫
 联系地址                        浙江省海宁市许村镇建设路 118 号
 电话                            0573-87550882
 传真                            0573-87552681
 电子信箱                        sgf@zjhongda.com.cn
    特此公告。


                                          宏达高科控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年一月十日