证券代码：002144              股票简称：宏达高科              公告编号：2020-017


                      宏达高科控股股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
通知于 2020 年 4 月 10 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2020 年 4 月
20 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有
效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监
事会工作报告》，并同意向 2019 年年度股东大会提交《2019 年度监事会工作报
告 》 进 行 审 议 。《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年年度
报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年财务
决算报告》。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利
润分配预案》。
    经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司全
体股东的利益。具体预案如下：
    以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，
剩余未分配利润 584,215,522.21 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不
以资本公积金转增股本。
       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
       公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、
《深交所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利
益的行为。
       6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内
部控制自我评价报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
       公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年度监事薪酬的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。2020 年,公司监
事税前薪酬额度如下表：
                                                                   单位：元

姓名       职位           基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）

张建福     监事会主席             160,000          140,000          300,000

陆维敏     监事                   160,000           90,000          250,000

周美玲     职工代表监事           100,000           50,000          150,000

       8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公
司宏达小贷公司提供关联担保的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
       公司此次对宏达小贷公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，且有
助于实现公司的财务性投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。同意本次为参股公司宏达小贷公司最高为 7,000 万元的银行融资提供
连带责任保证的担保事项。
       9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务
所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作，较好地履行了双方以
往签订的聘任合同。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构。


   备查文件：
    1、公司第七届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                          宏达高科控股股份有限公司监事会
                                              二〇二〇年四月二十一日