宏达高科控股股份有限公司

                     2019年度董事会工作报告

    2019年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好
的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2019年度董事会工作报告如下：


一、2019年度公司经营情况
   2019年度，外部环境复杂严峻，国内经济稳中有变，面临的下行压力加大，
国内乘用车市场销量较2018年继续下滑8.2%，受此影响，公司经编面料主业面料
较大的竞争压力。但在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，公
司全年经营状况总体平稳,实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入54,331.98
万元，较上年下降14.90%，归属于上市公司股东的净利润8,252.78万元，较上年
下降9.16%。公司财务状况良好，资产负债率较低，报告期期末归属于上市公司
股东的净资产增加了3.60%。此外，因公司持有的海宁皮城股票的股价在报告期
有所下降，使期末计入所有者权益的其他综合收益减少了489.35万元。
   公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作：
   （一）经编面料产业：
   经编面料产业方面，母公司受到国内乘用车市场景气度下降、原材料成本上
升和环保投入增加等因素的影响，报告期内实现营业收入33,501.55万元，较上年
同期下降11.80%，净利润9,837.12万元，较上年同期下降3.53%。在保持在国内
自主和合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时，
公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的服装面料市场，努力
取得新的业绩增长点，克服乘用车市场大环境变化带来的困难。
   （二）医疗器械产业：
   医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在专科领
域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声
诊断设备产品线。报告期内威尔德经营情况总体保持平稳，单体净利润1,408.75
万元，较上年同期增加35.32%。但受到医疗器械销售子公司在报告期内未能确认

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销售收入的影响，报告期内威尔德合并口径实现营业收入9,498.34万元，同比下
降23.50%，归属于威尔德母公司所有者的净利润为812.42万元，较上年同期下降
40.81%。
   （三）财务性投资：
   2019年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获
得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海宁宏达小额贷款股份有限公司和海宁
宏达股权投资管理有限公司进行股权投资，取得投资收益3,241.92万元，较上年
同期减少438.28万元。此外，公司在2019年度使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，共获取投资收益652.41万元。


二、2019年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开6次会议，共审议议案31项，涵盖了定期报告、
利润分配、换届选举等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时
报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。2019年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪
酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。
（三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了
独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公
司董事会6次，列席公司股东大会1次，就公司2019年度重大决策和生产经营中的
相关事项发表的事前认可意见5项及独立意见共14项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的

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信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告36份，
公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。
    同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，
保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了1次年度股东大会，共审议通过13项议案，决定了利
润分配、对外担保等重大事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯
彻落实。


三、2020年主要工作任务
    公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机
制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要
对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策
的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好
公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营
利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。
    同时面对新冠肺炎疫情带来的新困难公司2020年重点工作计划如下：
    1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚
持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管
理工作，创造企业和社会价值。
    2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。继续加大经编面料领域研发与
技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，着力新型运动功能
面料和休闲服饰面料等新增长点，并积极拓展在轨道交通、民用航空、军工医用
等新领域的产品应用。
    3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导
向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，保证公司业绩持续增

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长、快速响应客户需求，提升服务水平。
    4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与
建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章
制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。
    5、推动公司医疗器械产业的改革与发展。子公司威尔德要进一步完善产品
结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。同时将力
进行迭代产品的开发，开发细分市场，以期在未来数年内，实现产品技术、质量
和销量的突破。
    6、公司将积极推动2020年初董事会通过的非公开发行股份募集资金建设项
目，并通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外
延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。


                                         宏达高科控股股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年四月二十日




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