证券代码：002144          股票简称：宏达高科             公告编号：2020-016


                    宏达高科控股股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第三次会议的通知》。
2020 年 4 月 20 日上午十点半，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以
现场方式召开了第七届董事会第三次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度总经理
工作报告》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。《2019 年度董事会工作报告》
内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2019 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。
    《2019 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2019 年年度报告摘要》请见
同日《证券时报》和巨潮资讯网。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分
配预案》，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体方案如下：
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       以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司
剩余未分配利润 655,073,342.79 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以
资本公积金转增股本。
       6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
       公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》
和巨潮资讯网。
       7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内部控
制自我评价报告》。
       《2019 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
       8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度社会责
任报告》。
       《2019 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
       9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
       本次董事会同意聘任马强强先生为董事会秘书，分管证券投资和董事会办公室
工作，同时继续兼任证券事务代表一职。任期与第七届董事会一致，即至 2023 年 1
月 9 日止。（简历详见附件）
       10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。2020 年度，公司董
事税前薪酬额度为：
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姓名       职位        基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）

沈国甫     董事长               1,150,000            450,000           1,600,000

毛志林     副董事长               400,000            150,000             550,000

沈珺       副董事长    不在本公司领取薪酬

许建舟     董事                   450,000            200,000             650,000

顾伟锋     董事                   400,000            150,000             550,000

王凤娟     董事                   300,000            110,000             410,000

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    独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 7 万元。
    董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020
年度高级管理人员薪酬的议案》。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2020
年度银行授信额度的议案》。
    本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2020 年度拟向银行申请总额度
不超过人民币 4.80 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2020 年
度银行授信额度的公告》。
    13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公
司宏达小贷公司提供关联担保的议案》，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会
审议。审议该议案时，关联董事沈国甫、沈珺先生回避该事项表决。
    本次董事会同意公司自股东大会通过之日起一年内为 海宁宏达小额贷款股
份有限公司最高额为 7,000 万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项及相
关授权事项。 具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为
参股公司宏达小贷公司提供关联担保的公告》。
    14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2020 年
度审计机构的公告》。
    15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
2019 年年度股东大会的议案》。
    本次董事会同意于 2020 年 5 月 15 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司
会议室召开公司 2019 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2019 年度董
事会工作报告》等 7 个议案。同时提请此次股东大会同时审议第七届董事会第二次
会议通过的《关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规划的议案》、
《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》
三个议案。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2019

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年年度股东大会的通知》。


备查文件：
     1、公司第七届董事会第三次会议决议。



     特此公告。


                                     宏达高科控股股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年四月二十一日




                                 4
附件:个人简历


马强强先生：中国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月生，中共党员，硕士研究生
学历，工程师职称。2014 年 5 月至 2016 年 3 月任公司证券投资部科员，2016 年 4
月起至今任公司证券事务代表。2015 年 11 月 23 日参加深圳证券交易所第十期中小
板董秘培训班，并取得董事会秘书资格证书。2017 年 2 月取得法律职业资格证书。
   马强强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马强强先生不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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