证券代码：002144           股票简称：宏达高科            公告编号：2020-029


                     宏达高科控股股份有限公司
        关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     宏 达高科 控股股 份有限 公司（ 以下简 称“公 司 ”）于 2020 年 4 月 22
日 在指定 信息披 露媒体 《证券 时报》 及巨潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn）
披 露了《 关于召 开 2019 年 年度股 东大会 的通 知》（公告 编号： 2020- 025），
经 核查后 ，发现 由于工 作人员 疏忽， 致使上 述通 知中的 “三、 提案 编码 ”

的 部分内 容有误 ，现对 有关内 容更正 如下：


更 正前 ：
    三 、提 案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提 案
                               提案                       该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
 1.00   关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案               √
 2.00   关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案               √
 3.00   关于审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案               √
 4.00   关于审议《2019 年财务决算报告》的议案                   √
 5.00   关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案                 √
 6.00   关于公司 2020 年度董事薪酬的议案                        √
 7.00   关于公司 2020 年度监事薪酬的议案                        √
 8.00   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案              √
 9.00   关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案            √
        关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规       √
10.00
        划的议案
11.00   关于修订公司章程的议案                                  √
12.00   关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案                √


更 正后 ：
                                      1
   三 、提 案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提 案
                               提案                       该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
 1.00   关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案               √
 2.00   关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案               √
 3.00   关于审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案               √
 4.00   关于审议《2019 年财务决算报告》的议案                   √
 5.00   关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案                 √
 6.00   关于公司 2020 年度董事薪酬的议案                        √
 7.00   关于公司 2020 年度监事薪酬的议案                        √
 8.00   关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案                    √
 9.00   关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案            √
        关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规       √
10.00
        划的议案
11.00   关于修订公司章程的议案                                  √
12.00   关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案                √


    除 上述更 正内容 外，其他 内容不 变。因本 次更正 公告给 投资者 带来的

不 便，公 司深表 歉意， 敬请广 大投资 者谅解 。更 新后的 2019 年年度 股东
大 会通知 已于同 日刊登 在巨潮 资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 上 。


    特此公告。


                                          宏达高科控股股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年五月十三日




                                     2