证券代码：002144                股票简称：宏达高科                 公告编号：2020-025


                      宏达高科控股股份有限公司
              关于召开 2019 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     根 据宏达 高科控 股股份 有限公 司（以下 简称“ 公司”） 第七届 董事会
第 三次会 议决议 ，公司 决定 于 2020 年 5 月 15 日召 开公 司 2019 年年 度股
东 大 会（ 以 下简 称“ 本 次股 东大 会”）， 现将 本次 股 东大 会有 关事 项 通知
如 下：


一 、召 开会议 的基 本情况
     1、会 议名称 ：2019 年年 度股东 大会
     2、会 议召集 人：公 司董事 会
     3、本次 股东大 会会议 召开符 合《公 司法 》、《 上市公 司股东 大会规 则》

等 有关法 律法规 、部门 规章、 规范性 文件和 《公 司章程 》的规 定。
     4、会 议召开 时间
     现 场会议 召开时 间为：2020 年 5 月 15 日 14:00；通过深 圳证券 交易所
交 易系统 投票 的具体 时间为 ： 2020 年 5 月 15 日 上午 9:15- 11:30， 下午
13:00-15:00；通过深 圳证券 交易所 互联网 投票系 统投 票的具 体时间 为：2020

年 5 月 15 日 上午 9:15 至 下午 15:00 期间的 任意时 间。
     5、会 议召开 方式
     本 次股东 大会采 取现场 投票与 网络投 票相结 合的 方式，公司将 通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统 向 公 司 股东 提 供 网 络 形 式 的 投
票 平台，公司股 东可以 在上 述网络 投票时 间内通 过深圳 证券交 易所的 交易

系 统或互 联网投 票系统 行使表 决权。
     同 一股份 只能选 择现场 投票或 网络投 票中的 一种 表决方 式。同 一表决
权 出现重 复表决 的以第 一次投 票结果 为准。
                                            1
     6、股 权登记 日： 2020 年 5 月 11 日
     7、出 席对象
     （ 1）凡 2020 年 5 月 11 日 下午交 易结束 后在中 国证券 登记结 算有限

责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册的 公 司 股 东 均 有 权 以本 通 知 公 布 的 方 式 出
席 会 议 及 参 加 表 决 ； 不 能 亲 自出 席 现 场 会 议 的 股 东可 授 权 他 人 代 为 出 席
（ 被授权 人不必 为公司 股东 ），或 在网络 投票 时间内 参加网 络投票 。
     （ 2） 公司董 事、监 事、总 经理及 其他高 级管 理人员 ；
     （ 3） 公司聘 请的本 次股东 大会的 见证律 师。

     8、现 场会议 召开地 点：浙 江省海 宁市许 村镇 建设路 118 号公 司三楼
会 议室


    二 、会 议审议 事项
          1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；

          2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；
          3、关于审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案；
          4、关于审议《2019 年财务决算报告》的议案；
          5、关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案；
          6、关于公司 2020 年度董事薪酬的议案；
          7、关于公司 2020 年度监事薪酬的议案；
          8、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；
          9、关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案；

          10、关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规划的议案；
          11、关于修订公司章程的议案；
          12、关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案。

     上 述提案 内容详 见公 司 2020 年 4 月 5 日 和 4 月 22 日刊 登于《 证券时
报 》及巨 潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 的 相关公 告。
     本 次股东 大会审 议的 第 11 项 议案属 于《公司章程》关于特别决议条款的
要求的事 项 ， 需经 出 席会 议的 股东 （ 包括 股东 代理 人 ）所 持表 决权 的 2/3

以 上通过。 上述其 他议案 均为普 通决议 事项， 需经出 席会议 的股东（ 包括
股 东代理 人）所 持表决 权的 1/2 以 上通过 。上述第 5、 6、 7、 8、 9、 10、
                                            2
11、12 项议案 为影响 中小 投资者 利益的 重大事 项，需对 中小投 资者的 表决
单 独计票 ，并将 结果 在 2019 年年 度股东 大会决 议公告 中单独 列示。 上述
第 9 项议 案属于 关联事 项，关联 人大股 东沈国 甫先生 回避该 项议案 的表决 。

    公 司独立 董事将 在本次 年度股 东大会 上进行 述职 ，述职 报告具 体内容
详 见 2020 年 4 月 22 日 巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
   三 、提 案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提 案
                               提案                       该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
 1.00   关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案               √
 2.00   关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案               √
 3.00   关于审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案               √
 4.00   关于审议《2019 年财务决算报告》的议案                   √
 5.00   关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案                 √
 6.00   关于公司 2020 年度董事薪酬的议案                        √
 7.00   关于公司 2020 年度监事薪酬的议案                        √
 8.00   关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案                    √
 9.00   关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案            √
        关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规       √
10.00
        划的议案
11.00   关于修订公司章程的议案                                  √
12.00   关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案                √


   四 、现 场会议 登记 方式

    1、登 记时间 ：2020 年 5 月 12 日 —13 日上 午 9：00 至 11： 30，下午
14：00 至 17：00， 上述资 料应于 登记时 间截 止前送 达公司 董事会 ；
    2、登 记地点： 浙江省 海宁市 许村镇 建设 路 118 号公 司董事 会办公 室。
    3、登 记方式 ：
    （ 1） 自然人 股东应 持本人 身份证 、股东 账户 卡等办 理登记 手续；

    （ 2）法 人股股 东凭 营业执 照复印 件（加盖 公章 ）、股 东账户 卡、法定
代 表人证 明书或 法人授 权委托 书和出 席人身 份证 原件办 理登记 手续；
    （ 3） 委托 代 理人 持本 人 身份 证原 件 、授 权 委托 书、 委 托人 股东 账户
卡 等办 理登记 手续；
    （ 4）异地 股东 可凭以 上有 关证件 采取 传真或 信函 方式进 行登 记 (须在
                                       3
2020 年 5 月 13 日 下午 17:00 点前 送达或 传真至 公司 )， 不接受 电话登 记。
    4、会 议联系 方式
    联 系人： 马强强

    联 系电话 ：0573—87550882
    传        真： 0573— 87552681
    5、与 会股东 食宿及 交通费 用自理 ，会期 半天 。


   五 、参 加网络 投票 的具体 操作 流程

    在 本次股 东大会 上，股 东可 以通过 深圳证 券交易 所交易 系统和 互联网
投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.c n）参加 投票，网络投 票的具 体操作 流程
见 附件 1。


   六 、备 查文件

    1、公 司第七 届董事 会第三 次会议 决议；
    2、公 司第七 届监事 会第三 次会议 决议。


    特此公告。


                                           宏达高科控股股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月二十一日




                                     4
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程


一 、 网 络投 票的程 序
     1、投票代码：362144
     2、投票简称：宏达投票

     3、填报表决意见
     本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反
对、弃权。
     本次股东大会不设总提 案 ，也没有需要进行累积投票的提 案


二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 5 月 15 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2：

                                      授权委托书

    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于 2020 年 5 月 15

日召开的宏达高科控股股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本公司/本人

依照以下指示对下列提 案 投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示

的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
 提案
                              提案名称                       同意     反对   弃权
 编码

 1.00      关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

 2.00      关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

 3.00      关于审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案

 4.00      关于审议《2019 年财务决算报告》的议案

 5.00      关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案

 6.00      关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

 7.00      关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

 8.00      关于续聘 2020 年度审计机构的议案

 9.00      关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案
         关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报
 10.00
         规划的议案
 11.00 关于修订公司章程的议案

 12.00 关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案

    注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。

    委托人签名（法人盖章）：                           受托人签字：

    委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：                               委托人持股数：

    委托日期：2020 年【        】月【     】日

    委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。



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