证券代码：002144              股票简称：宏达高科              公告编号：2021-004


                      宏达高科控股股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于 2021 年 4 月 7 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 4 月
18 日下午 14 点在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决
议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监
事会工作报告》，并同意向 2020 年年度股东大会提交《2020 年度监事会工作报
告 》 进 行 审 议 。《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度
报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务
决算报告》。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利
润分配预案》。
    经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司全
体股东的利益。具体预案如下：
    以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，
母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内
部控制自我评价报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度监事薪酬的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。2021 年,公司监
事税前薪酬额度如下表：
                                                                  单位：元
姓名     职位            基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）

张建福   监事会主席              200,000          110,000          310,000

陆维敏 监事                      170,000           90,000          260,000

周美玲 职工代表监事              108,000           50,000          158,000

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
   经审核，监事会认为、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有
承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工
作，较好地履行了双方以往签订的聘任合同。监事会同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》。本次监事会发表了以下意见：
    经审核，监事会认为该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自
有资金进行现金管理，资金规模不超过若 50,000 万元，在额度内资金可以滚动
使用。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
   10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计
提商誉减值准备的议案》
    经审核，监事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值
准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情
况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。




   备查文件：
    1、公司第七届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                          宏达高科控股股份有限公司监事会
                                                二〇二一年四月十九日