宏达高科控股股份有限公司

                     2020年度董事会工作报告

    2020年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好
的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2020年度董事会工作报告如下：


一、2020年度公司经营情况
    2020年，新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济带来严重冲击，全球经济、贸易
和投资等遭遇重挫，全球经济增速大幅下滑，全球地缘政治局势进一步紧张，各
国量化宽松的货币措施又加剧了金融风险，全球经济困难重重。面对严峻的市场
环境，全体宏达同仁在董事会的领导下，迅速行动起来，开源节流并举、提质增
效兼顾，外部市场拓展、内部效能提升。公司全年经营状况总体平稳，实现了经
营盈利。报告期内共实现营业收入46,167.74万元，较上年下降15.03%，归属于上
市公司股东的净利润6,395.17万元，较上年下降22.51%。报告期末，公司对全资
收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备3,463.45万元，同时对海宁宏达股权投
资有限公司的长期股权投资计提资产减值准备2,155.72万元。受此影响，公司归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为238.91万元。此外，因公司持
有的海宁皮城股票的股价在报告期内下降，使期末计入所有者权益的其他综合收
益减少了695.38万元。公司财务状况良好，资产负债率较低。报告期期末归属于
上市公司股东的净资产增加了2.28%。
    公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作：
    （一）面料织造产业：
    受到新冠疫情的影响，国内乘用车市场在2020年上半年明显遇冷，销售压力
不断向供应链下游转移，对公司的汽车内饰面料业务从销售量和利润率的保持都
产生了很大压力。随着下半年疫情的缓解，国内乘用车市场出现了显著反弹，公
司取得的订单也相应增长，报告期内母公司实现营业收入24,069.62万元，较上年
同期下降28.15%。母公司净利润8,567.63万元，较上年同期下降12.91%。在保持
在国内自主和合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场

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的同时，公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的功能型服装面
料市场，努力取得新的业绩增长点。
    （二）医疗器械产业：
    医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在专科领
域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声
诊断设备产品线。同时受其医疗器械销售子公司在报告期内确认单笔大额销售收
入的影响，报告期内威尔德合并口径实现营业收入12,505.50万元，同比上升
31.66%，归属于威尔德母公司所有者的净利润为1，837.31万元，较上年同期增
长126.15%。
    （三）财务性投资：
    2020年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获
得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海宁宏达小额贷款股份有限公司取得投
资收益2,312.43万元。此外，公司在2020年度使用闲置的自有资金进行现金管理，
共获取投资收益914.91万元。2020年10月，公司投资4,000万元对杭州富特科技股
份有限公司增资参股，并于当年11月完成了此次交易，公司最终持有富特科技4%
的股权。
    （四）其他重要的非经常性损益
    2020年12月2日，公司收到了通过海宁市人民法院强制执行金向阳股权转让
一案的被告的部分财产得到的786.96万元股权转让款。因之前公司已对应收金向
阳剩余股权转让款全额计提坏账准备，据此公司转回相应数额的单项计提坏账准
备。公司于2019年与浙江省海宁市许村镇人民政府签订了征收部分房屋及房屋所
在土地的合同。2020年12月24日，公司收到了当地政府向公司支付的此次征收（收
购）款项及协议约定的利息，合计4,261.21万元。以上两笔收入都增加了公司2020
年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润。


二、2020年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开7次会议，共审议议案42项，涵盖了定期报告、
利润分配、换届选举、财务投资等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序

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均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载
在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。2020年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪
酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。
（三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了
独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公
司董事会7次，列席公司股东大会1次，就公司2020年度重大决策和生产经营中的
相关事项发表的事前认可意见3项及独立意见共10项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的
信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告48份，
公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。
    同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，
保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了1次临时股东大会和1次年度股东大会，分别审议通过
了7项和12项议案，决定了换届选举、现金管理、、对外担保、定期报告、董事
及监事薪酬、利润分配等重大事项。董事会和经营层对股东大会的各项决策均予
以贯彻落实。


三、2021年主要工作任务

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    2021年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》法律、法规文件和
《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格
按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务；全方位提高公司生产经
营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和
沟通，树立公司良好的资本市场形象。在中美贸易争端不断加剧以及新冠疫情的
影响仍未消除的情况下，公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授
权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源
调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，
提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。
要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理
的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进面料织造和医疗器械双主业都能长
足发展。
    公司2021年重点工作计划如下：
    1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚
持面料织造和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管
理工作，创造企业和社会价值。
    2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。继续加大面料织造领域研发与
技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，着力新型运动功能
面料和休闲服饰面料等新增长点，并积极拓展在轨道交通、民用航空、军工医用
等新领域的产品应用。引进新生产线，开发面料的深加工和精加工，提高产品附
加值。
    3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导
向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车
客户业务，将主营业务与财务投资进行良性联动，保证公司业绩持续增长、快速
响应客户需求，提升服务水平。
    4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与
建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章
制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。制定方案鼓励创新，激发
组织自下而上的创新能力，提升组织整体管理效率。加强企业文化建设，提高团

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队的合作力和凝聚力。
    5、推动公司医疗器械产业的改革与发展。子公司威尔德要进一步投入研发
成本，提升研发创新能力，从而完善产品结构，丰富产品型号，努力提升市场占
有率和综合竞争力，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。同时将力进
行迭代产品的开发，开发细分市场，以期在未来数年内，实现产品技术、质量和
销量的突破。
    6、公司将开发多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下
游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。




                                       宏达高科控股股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月十八日




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