证券代码：002144                 股票简称：宏达高科              公告编号：2021-018


                 宏达高科控股股份有限公司
         关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     根 据 宏 达高 科 控股 股 份有 限 公司（ 以 下简 称 “公 司” ）第 七届董 事 会
第 八 次 会议 决 议， 公 司决 定于 2021 年 5 月 18 日 召开 公司 2020 年 年度 股
东 大 会（ 以 下简 称“本 次 股 东 大 会”）， 现 将 本 次 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知
如下：


一 、 召 开 会议 的 基 本情 况
     1、 会 议名 称 ： 2020 年 年度 股 东大 会
     2、 会 议召 集 人： 公 司董 事 会
     3、 本次 股 东大 会 会议 召 开符 合《 公 司法 》、《 上市 公 司股 东 大会 规 则 》
等 有 关 法律 法 规、 部 门规 章 、规 范 性文 件 和《 公司 章 程》 的 规定 。
     4、 会 议召 开 时间
     现 场 会 议召 开 时间 为 ：2021 年 5 月 18 日 14:00；通 过 深圳 证 券交 易 所
交 易 系 统投 票 的具 体 时间 为 ：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25， 9:30— 11:30
和 13:00— 15:00；通 过深 圳 证券 交 易所 互 联网 投票 系 统投 票 的具 体 时间 为 ：
2021 年 5 月 18 日 上 午 9:15 至下 午 15:00 期 间的 任 意时 间 。
     5、 会 议召 开 方式
     本 次 股 东大 会 采取 现 场投 票 与网 络 投票 相 结合 的方 式 ，公 司 将通 过 深
圳 证券交 易所交 易系统 和互联 网投票 系统向 公司 股东提 供网络 形式的 投
票 平 台，公 司股 东 可以 在 上述 网 络投 票 时间 内 通过 深 圳证 券 交易 所 的交 易
系 统 或 互联 网 投票 系 统行 使 表决 权 。
     同 一 股 份只 能 选择 现 场投 票 或网 络 投票 中 的一 种表 决 方式 。同一 表 决

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权 出 现 重复 表 决的 以 第一 次 投票 结 果为 准 。
     6、 股 权登 记 日： 2021 年 5 月 12 日
     7、 出 席对 象
     （1） 凡 2021 年 5 月 12 日下 午 交易 结 束后 在 中国 证 券登 记 结算 有 限
责 任公司 深圳分 公司登 记在册 的公司 股东均 有权 以本通 知公布 的方式 出
席 会议及 参加表 决；不 能亲自 出席现 场会议 的股 东可授 权他人 代为出 席
（ 被 授 权人 不 必为 公 司股 东 ）， 或 在网 络 投票 时 间内 参 加网 络 投票 。
     （2） 公司 董 事、 监 事、 总 经理 及 其他 高 级管 理 人员 ；
     （3） 公司 聘 请的 本 次股 东 大会 的 见证 律 师。
     8、 现 场会 议 召开 地 点： 浙 江省 海 宁市 许 村镇 建 设路 118 号 公司 三 楼
会议室


    二 、 会 议 审议 事 项
          1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案；
          2、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；
          3、关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案；
          4、关于审议《2020 年财务决算报告》的议案；
          5、关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案；
          6、关于公司 2021 年度董事薪酬的议案；
          7、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案；
          8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
          9、关于使用自有资金进行现金管理的议案。

     上 述 提 案内 容 详见 公司 4 月 20 日刊 登 于《 证 券时 报 》及 巨 潮资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.c n） 的相 关公 告。
     本 次股 东大会 审议 的议案 均为普 通决 议事项 ，需 经出席 会议 的股 东
（ 包 括 股东 代 理人 ） 所持 表 决权 的 1/2 以 上 通过 。上 述 第 5、6、 7、8、 9
项 议 案 为影 响 中小 投 资者 利 益的 重 大事 项，需 对中 小 投资 者 的表 决 单独 计
票 ， 并 将结 果 在 2020 年 年 度股 东 大会决 议公 告 中单 独 列示 。
     公 司 独 立董 事 将在 本 次年 度 股东 大 会上 进 行述 职，述 职报 告 具体 内 容
详 见 2021 年 4 月 20 日 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n）。
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    三 、 提 案 编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                备注
提 案
                                     提案                                 该列打勾的栏
编码
                                                                            目可以投票
 1.00 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案                                   √
 2.00 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案                                   √
 3.00 关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案                                   √
 4.00 关于审议《2020 年财务决算报告》的议案                                       √
 5.00 关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案                                     √
 6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案                                            √
 7.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案                                            √
 8.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                                        √
 9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案                                          √


    四 、 现 场 会议 登 记 方式
     1、 登 记时 间 ： 2021 年 5 月 13 日— 14 日 上 午 9： 00 至 11：30， 下 午
14： 00 至 17： 00， 上述 资 料应 于 登记 时 间截 止 前送 达 公司 董 事会 ；
     2、 登 记地 点： 浙 江省 海 宁市 许 村镇 建 设 路 118 号 公 司董 事 会办 公 室 。
     3、 登 记方 式 ：
     （1） 自然 人 股东 应 持本 人 身份 证 、股 东 账户 卡 等办 理 登记 手 续；
     （2） 法人 股股 东 凭营 业 执照 复 印件 （加 盖 公章 ）、股 东 账户 卡、 法 定
代 表 人 证明 书 或法 人 授权 委 托书 和 出席 人 身份 证原 件 办理 登 记手 续 ；
     （3） 委 托 代 理 人 持 本 人 身 份 证 原 件 、 授 权 委 托 书 、 委 托 人 股 东 账 户
卡 等 办 理 登 记手 续 ；
     （4） 异 地 股东 可 凭以 上 有 关证 件 采 取传 真 或 信函 方 式进 行 登 记(须 在
2021 年 5 月 14 日 下 午 17:00 点 前 送达 或 传真 至 公司 )， 不 接受 电 话登 记 。
     4、 会 议联 系 方式
     联 系 人 ：马 强 强
     联 系 电 话： 0573— 87550882
     传       真 ：0573—87552681
     5、 与 会股 东 食宿 及 交通 费 用自 理 ，会 期 半天 。



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    五 、 参 加 网络 投 票 的具 体 操 作流 程
     在 本 次 股东 大 会上 ，股 东 可以 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和互 联 网
投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投 票 ，网 络 投票 的 具体 操 作流 程
见 附 件 一。


    六 、 备 查 文件
     1、 公 司第 七 届董 事 会第 八 次会 议 决议 ；
     2、 公 司第 七 届监 事 会第 七 次会 议 决议 。


    特此公告。


                                                宏达高科控股股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年五月十四日




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附件 1

                     参加网络投票的具体操作流程


一 、 网 络 投 票 的程 序
      1、投票代码：362144
      2、投票简称：宏达投票
      3、填报表决意见
      本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反
对、弃权。
      本次股东大会不设总提 案，也没有需要进行累积投票的提案


二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 18 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：


                                      授权委托书

    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 5 月 18

日召开的宏达高科控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司/本人

依照以下指示对下列提 案 投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示

的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
 提案
                              提案名称                       同意     反对   弃权
 编码

 1.00      关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

 2.00      关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

 3.00      关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案

 4.00      关于审议《2020 年财务决算报告》的议案

 5.00      关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案

 6.00      关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

 7.00      关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

 8.00      关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

 9.00      关于使用自有资金进行现金管理的议案


    注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。

    委托人签名（法人盖章）：                           受托人签字：

    委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：                               委托人持股数：

    委托日期：2021 年【        】月【     】日

    委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。




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