宏达高科控股股份有限公司
                                  章程修订对照表


序号                     原文                                   修改后

 1     第二十四条      公司在下列情况下，可以 第二十四条       公 司 不得 收 购本 公 司股
       依照法律、行政法规、部门规章和本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
       的规定，收购本公司的股份：              ……
       ……
 2     第二十九条                              第二十九条
       ……                                    ……
       公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
       司申报所持有的本公司的股份及其变动 司申报所持有的本公司的股份及其变动
       情况，在任职期间每年转让的股份不得超 情况，在任职期间每年转让的股份不得超
       过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
       本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
       年内不得转让。上述人员离职后半年内， 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
       不得转让其所持有的本公司股份。          不得转让其所持有的本公司股份。
       公司董事、监事和高级管理人员在申报离
       任六个月后的十二个月内通过证券交易
       所挂牌交易出售本公司股票数量占其离
       任之时所持有本公司股票总数的比例不
       得超过 50%。
 3     第三十条     公司董事、监事、高级管理人 第三十条     公司董事、监事、高级管理人
       员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
       其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
       出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
       所得收益归本公司所有，本公司董事会将 所得收益归本公司所有，本公司董事会将
       收回其所得收益。但是，证券公司因包销 收回其所得收益。但是，证券公司因包销

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    购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
    的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。         卖出该股票不受 6 个月时间限制。
    公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
    有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 然人股东持有的股票或者其他具有股权
    事会未在上述期限内执行的，股东有权为 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
    了公司的利益以自己的名义直接向人民 有的及利用他人账户持有的股票或者其
    法院提起诉讼。                              他具有股权性质的证券。
    公司董事会不按照第一款规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行
    有责任的董事依法承担连带责任。              的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
                                                公司董事会未在上述期限内执行的，股东
                                                有权为了公司的利益以自己的名义直接
                                                向人民法院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照第一款规定执行的，负
                                                有责任的董事依法承担连带责任。
4   第四十一条 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 第四十一条 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机
    构，依法行使下列职权：                      构，依法行使下列职权：
    ……                                        ……
    （十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划和员工持股计
    ……                                        划；
                                                ……
5   第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
    股东大会审议：                              经股东大会审议：
    （一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
    担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
    资产的 50%以后提供的任何担保；              资产的 50%以后提供的任何担保；
    （二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
    最近一期经审计总资产的 30%以后提供 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
    的任何担保；                                任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）公司在一年内担保金额超过公司最

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    提供的担保；                            近一期经审计总资产百分之三十的担保；
    （四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
    资产 10%的担保；                        提供的担保；
    （五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
    供的担保。                              资产 10%的担保；
                                            （六）对股东、实际控制人及其关联方提
                                            供的担保。
                                                   上市公司发生违规担保行为的，应当
                                            及时披露，并采取合理、有效措施解除或
                                            者改正违规担保行为，降低公司损失，维
                                            护公司及中小股东的利益，并追究有关人
                                            员的责任。
6   第五十六条     股东大会的通知包括以下 第五十六条       股东大会的通知包括以下
    内容：                                  内容：
    ……                                    ……
                                            （六）网络或其他方式的表决时间及表决
                                            程序。
7   第七十九条     股东（包括股东代理人）以 第七十九条     股东（包括股东代理人）以
    其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
    决权，每一股份享有一票表决权。          决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
    大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计
    票。单独计票结果应当及时公开披露。      票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
    部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权
    的股份总数。                            的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
    股东可以征集股东投票权。征集股东投票 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
    权应当向被征集人充分披露具体投票意 该超过规定比例部分的股份在买入后的

                                        3
     向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
     式征集股东投票权。公司不得对征集投票 出席股东大会有表决权的股份总数。
     权提出最低持股比例限制。               公司董事会、独立董事和持有百分之一以
                                            上有表决权股份的股东可以征集股东投
                                            票权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                            分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                            或者变相有偿的方式征集股东投票权。除
                                            法定条件外，公司不得对征集投票权提出
                                            最低持股比例限制。
8    第八十一条   公司应在保证股东大会合 本条删除
     法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 原第八十二条至原第一百三十五条，序号
     优先提供网络形式的投票平台等现代信 依次减一。
     息技术手段，为股东参加股东大会提供便
     利。
9    第一百〇八条 董事会行使下列职权：      第一百〇七条 董事会行使下列职权：
     ……                                   ……
     （八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
     对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
     外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
     ……                                   捐赠等事项；
                                            ……

10   第一百一十一条   董事会应当确定对外 第一百一十条 董 事 会 应当 确 定对 外投
     投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
     保事项、委托理财、关联交易的权限，…… 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
                                            权限，…...
11   第一百二十六条   本章程第九十六条关 第一百二十五条      本章程第九十五条关
     于不得担任董事的情形、同时适用于高级 于不得担任董事的情形、同时适用于高级
     管理人员。                             管理人员。
     本章程第九十八条关于董事的忠实义务 本章程第九十七条关于董事的忠实义务

                                       4
     和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义 和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义
     务的规定，同时适用于高级管理人员。     务的规定，同时适用于高级管理人员。



12   第一百二十七条   在公司控股股东、实际 第一百二十六条      在公司控股股东、实际
     控制人单位担任除董事、监事以外其他行 控制人单位担任除董事、监事以外其他行
     政职务的人员，不得担任公司的高级管理 政职务的人员，不得担任公司的高级管理
     人员。                                 人员。
                                            公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
                                            股股东代发薪水。
13                                          本条新增：
                                            第一百三十五条      公司高级管理人员应
                                            当忠实履行职务，维护公司和全体股东的
                                            最大利益。公司高级管理人员因未能忠实
                                            履行职务或违背诚信义务，给公司和社会
                                            公众股股东的利益造成损害的，应当依法
                                            承担赔偿责任。
14   第一百三十六条    本章程第九十六条关 第一百三十六条       本章程第九十五条关
     于不得担任董事的情形、同时适用于监 于不得担任董事的情形、同时适用于监
     事。                                   事。
     董事、总经理和其他高级管理人员不得兼 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
     任监事。                               任监事。
15   第一百四十条 监 事 应当 保 证公 司披露 第一百四十条 监 事 应 当保 证 公司 披露
     的信息真实、准确、完整。               的信息真实、准确、完整，并对定期报告
                                            签署书面确认意见。

16   第一百五十一条    公司在每一会计年度 第一百五十一条        公司在每一会计年度
     结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券
     交易所报送年度财务会计报告，在每一会 交易所报送年度财务会计报告，在每一会
     计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中 计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中
     国证监会派出机构和证券交易所报送半 国证监会派出机构和证券交易所报送半

                                        5
年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 年度财务会计报告。
个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向 上述财务会计报告按照有关法律、行政法
中国证监会派出机构和证券交易所报送 规及部门规章的规定进行编制。
季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。




                                             宏达高科控股股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 21 日




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