宏达高科控股股份有限公司

                     2021年度董事会工作报告

    2021年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好
地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2021年度董事会工作报告如下：


一、2021年度公司经营情况
    2021年，新型冠状病毒肺炎疫情给世界经济带来的冲击仍在持续，地区政治
局势进一步紧张，全球经济困难重重。面对严峻的市场环境，全体宏达同仁在董
事会的领导下，抓住市场机会，开源节流并举，提质增效兼顾，外部市场拓展，
内部效能提升。公司全年主营收入和营业利润都实现了增长。报告期内共实现营
业收入60,103.68万元，较上年上升30.19%，但因本期对海宁宏达股权投资有限公
司的长期股权投资计提资产减值准备3,461.74万元，以及对全资收购威尔德产生
的商誉计提资产减值准备2,047.84万元，故本期归属于上市公司股东的净利润为
6,486.65万元，较上年上升1.43%。同时受此以上两项减值事项影响，公司归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,250.56万元。
    从公司资产状况来看，因公司持有的海宁皮城股票的股价在报告期内上涨以
及2020年投资的浙江富特科技股份有限公司在其再融资过程中估值上升，使期末
计入所有者权益的其他综合收益增加了4,784.97万元，从而报告期期末归属于上
市公司股东的净资产增加了5.39%。公司整体财务状况良好，资产负债率较低。
    公司在报告期内主要做了以下几个方面的工作：
    （一）面料织造产业：
    2021年，国内乘用车市场出现了显著反弹，公司取得的订单也相应增长，在
保持在国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展中高端汽车内饰面料进
口替代市场。公司管理层还采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的功能
型服装面料市场，努力取得新的业绩增长点。报告期内母公司实现营业收入
34,473.96万元，较上年同期上升43.23%。但受到长期股权投资计提资产减值准备
事项的影响，报告期内母公司净利润7,072.79万元，较上年同期下降17.45%。

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    （二）医疗器械产业：
    医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在专科领
域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声
诊断设备产品线。报告期内威尔德单体实现营业收入7,158.70万元，同比上升
2.96%。但受到报告期内医疗器械销售子公司业绩下滑影响，合并口径实现营业
收入10,917.27万元，同比下降12.70%，归属于威尔德母公司所有者的净利润为
1,906.74万元，较上年同期增长3.78%。
    （三）财务性投资：
    在保证主营业务稳健经营取得盈利的同时，公司还通过对海宁宏达小额贷款
股份有限公司通过权益法核算确认投资收益2,424.49万元。此外在2021年度，公
司根据年初董事会的决议，使用闲置的自有资金进行现金管理，共获取投资收益
1,525.50万元。
    （四）其他重要的非经常性损益
    公司于2019年与浙江省海宁市许村镇人民政府签订了征收部分房屋及房屋
所在土地的合同。2021年12月24日，公司收到了当地政府向公司支付的此次征收
（收购）款项及协议约定的利息。许村镇人民政府对积极按镇政府征收（收购）
工作计划按时签订征收（收购）协议并按时腾空的集镇范围工业企业进行额外奖
励。2021年6月，公司收到了该笔奖励腾退奖励资金3,938.80万元，增加了报告期
期内来自于非经常性损益的归属母公司净利润。
    （五）处置和设立次级子公司
    2021年1月，威尔德出售了体外诊断试剂相关的子公司深圳市惠众医疗器械
有限公司的股权和对其债权，该项处置行为增加合并报表利润231.41万元。2021
年10月威尔德以自有资金20,000万元对外出资设立了全资子公司深圳市君智达
科技有限公司，并于次月购买了位于前海世茂金融中心的办公用房，标的房产总
价款为15,414.40万元。


二、2021年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
    报告期内，公司董事会共召开4次会议，共审议议案23项，涵盖了定期报告、

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利润分配、财务投资等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时
报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
    公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。2021年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议6次，薪
酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。
（三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了
独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公
司董事会4次，列席公司股东大会1次，就公司2021年度重大决策和生产经营中的
相关事项发表的事前认可意见1项及独立意见共9项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的
信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告38份，
公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。
    同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩
说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及
交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度的股东大会，保
证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司召开了1次年度股东大会，审议通过了9项议案，决定了董事
及监事薪酬、现金管理、续聘审计机构、利润分配等重大事项。董事会和经营层
对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。


三、2022年主要工作任务

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    2022年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规文件
和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务；全方位提高公司生产
经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系
和沟通，树立公司良好的资本市场形象。
    新冠疫情尤其是奥密克戎新变种对国内生产生活影响有加重趋势，国际形势
随着俄乌冲突的爆发更加严峻的情形下，公司董事会将加强决策职能，建立健全
科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与
风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的
变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，
加快产业升级。要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系
管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进面料织造和医疗器
械双主业都能长足发展。
    公司2022年重点工作计划如下：
    1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚
持面料织造和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管
理工作，创造企业和社会价值。
    2、继续提升公司在面料织造领域的研发技术和生产装备水平。通过加大面
料织造领域研发与技改投入，保持公司在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地
位。着力新型运动功能面料和休闲服饰面料等新增长点，并积极拓展在轨道交通、
民用航空、军工医用等新领域的产品应用。引进数码印花等新生产线，开发面料
的深加工和精加工，提高产品附加值。
    3、规划公司产业发展的方向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导
向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车
客户业务，将主营业务与财务投资进行良性联动，保证公司业绩持续增长、快速
响应客户需求，提升服务水平。
    4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与
建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章
制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。制定方案鼓励创新，激发

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组织自下而上的创新能力，提升组织整体管理效率。加强企业文化建设，提高团
队的合作力和凝聚力。
    5、提升公司医疗器械业务的水平。子公司威尔德要进一步投入研发成本，
提升研发创新能力，从而完善产品结构，丰富产品型号，开发细分市场，努力提
升市场占有率和综合竞争力，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。威
尔德要利用在深圳前海设立医疗器械子公司的契机，招揽海内外人才，同时考虑
在异地新建产能，规避风险，以期在未来数年内，实现产品技术、质量和销量的
突破。
    6、公司将开发多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下
游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。




                                       宏达高科控股股份有限公司董事会
                                           二〇二二年四月二十一日




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