证券代码：002144          股票简称：宏达高科             公告编号：2022-001


                    宏达高科控股股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。
2022 年 4 月 21 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现
场与通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度总经理
工作报告》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。《2021 年度董事会工作报告》
内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。
    《2021 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》请见
同日《证券时报》和巨潮资讯网。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。《2021 年财务决算报告》请见
同日巨潮资讯网。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分
                                      1
配预案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体方案如下：
    以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司
剩余未分配利润 760,484,653.12 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
    7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度社会责
任报告》。
    《2021 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022
年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。2022 年度，公司董
事税前薪酬额度为：
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姓名     职位        基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）

沈国甫   董事长              1,150,000            450,000          1,600,000

毛志林   副董事长             400,000             150,000            550,000

沈珺     副董事长    不在本公司领取薪酬
许建舟   董事                 450,000             200,000            650,000

顾伟锋   董事                 400,000             150,000            550,000

王凤娟   董事                 350,000             100,000            450,000


    独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 8 万元。
    董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022
年度高级管理人员薪酬的议案》。2022 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：
                                                                      单位:元
 姓名        职位      基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）

 许建舟 总经理                  450,000           200,000            650,000

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 顾伟锋 副总经理                400,000           150,000            550,000

 孙云浩 副总经理                400,000           150,000            550,000

 王凤娟 财务总监                330,000           120,000            450,000

 马强强 董事会秘书              180,000           100,000            280,000

    董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2022
年度银行授信额度的议案》。
    本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2022 年度拟向银行申请总额度
不超过人民币 2.30 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2022 年度银
行授信额度的公告》。
    11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年
度审计机构的公告》。并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
进行现金管理的议案》。
    本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过
50,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会
审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资
金进行现金管理的公告》。
    13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改
<公司章程>及相关议事规则的议案》。
    本次董事会同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。《公司章程修正案》
及修订后的《公司章程》（2022 年 4 月修订）、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》和《监事会议事规则》已于同日披露在巨潮资讯网。
    14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改董事
会各专业委员会议事规则的议案》。
    修订后的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》已于同日披露

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在巨潮资讯网。

    15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司
独立董事工作制度>的议案》。
    修订后的《公司独立董事工作制度》已于同日披露在巨潮资讯网。
    16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司
总经理工作细则>的议案》。
    修订后的《公司总经理工作细则》已于同日披露在巨潮资讯网。
    17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计提
商誉减值准备的议案》。
    本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所
形成的商誉减值准备 20,478,421.37 元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和
巨潮资讯网的《关于计提商誉减值准备的公告》。
    18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
2021 年年度股东大会的议案》。
    本次董事会同意于 2022 年 5 月 18 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司
会议室召开公司 2021 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2021 年度董
事会工作报告》等 8 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯
网的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。


备查文件：
     1、公司第七届董事会第十二次会议决议。



     特此公告。


                                         宏达高科控股股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月二十二日




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