证券代码：002144           股票简称：宏达高科               公告编号：2022-017


                     宏达高科控股股份有限公司
                 第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 14 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十四次会议的通知》。
2022 年 8 月 24 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以通
讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。
    本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
    经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年度报
告及其摘要》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司部
分内部制度的议案》。
    本次董事会对公司《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理
制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、《关
联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》等内部管理制度
进行了修订，修改后的各项规则具体内容详见巨潮资讯网。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与转融通
证券出借业务的议案》。
   本次董事会同意公司以目前持有的 30,300,000 股海宁皮城股票参与转融通证券
出借交易（实际出借须符合转融通相关规则和要求），授权公司管理层开展以上证
券出借业务及后续相关具体事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起有效。具
体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与转融通证券出借业
务的公告》。
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备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议。


 特此公告。


                                 宏达高科控股股份有限公司董事会
                                     二〇二二年八月二十四日




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