独立董事关于第六届董事会
           第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十二
次会议相关事项发表如下独立意见：


    一、独立董事对《关于变更公司财务总监的议案》的独立意见
    1、合法性：经审阅刘扬女士的个人履历，未发现有《公司法》第146条和《公
司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解
除的现象，其教育背景、工作经历可以胜任财务总监的工作，任职资格合法。
    2、程序性：变更公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
    综上，我们同意公司财务总监由徐海啸先生变更为刘扬女士。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见》之签署页）




独立董事：




          叶陈刚                 钟晓林              Key Ke Liu




                                                     2018 年 10 月 22 日