`证券代码：002168         证券简称：深圳惠程       编号：2018－146



     关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议提议于2018年11月9日召开公司2018年第五次临时股东大会。现将本
次股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2018年11月9日14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2018年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月8日15:00至
2018年11月9日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2018年11月6日
    6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
    8、会议出席对象：
    （1）2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
                                     1
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。


       二、会议审议议题
       1、 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；
       2、 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度
          的议案》。
       本次会议议案1将以特别决议方式进行审议，议案2将以普通决议进行审
议。
       上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十二次
会议审议通过，详细内容详见刊登于2018年8月11日、2018年10月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


       三、提案编码
                                                               备注
提案
                               提案名称                  该列打勾的栏目可
编码
                                                              以投票

 100                      总议案：所有提案                      √
非累积投票提案
          《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关
 1.00                                                           √
          条款的议案》
          《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
 2.00                                                           √
          行申请融资额度的议案》


    四、出席现场会议的登记方法
       1、登记时间：2018年11月8日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
       2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
       3、传真号码：0755-82760319。
       4、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手


                                          2
续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
       （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
       （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。


       六、其他事项
       1、会议联系方式
       会务常设联系人：温秋萍    王淼
       电话号码：0755-82767767     010-85550698
       电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
       2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。


       七、备查文件
       1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
       附件：1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书。
                                            深圳市惠程电气股份有限公司董事会
                                                   二零一八年十月二十三日

                                        3
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投
票”。
    2、议案设置
                                                                         备注
提案
                                  提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票

 100                         总议案：所有提案                             √
非累积投票提案

1.00     《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》           √

         《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额
2.00                                                                      √
         度的议案》
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                          4
附件 2：

                                    授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司：
    截至 2018 年 11 月 6 日，我单位（本人）持有深圳惠程股票                    股，股
票性质为               ，拟参加公司 2018 年第五次临时股东大会。兹授权               先生
（女士）（身份证号码：                         ）代表本人（单位）出席深圳惠程 2018
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示
如下：
                                                        备注            表决意见
提案
                         提案名称                    该列打勾栏   同      反   弃     回
编码
                                                      目可投票    意      对   权     避

 100                 总议案：所有提案                    √
非累积投票提案
           《关于增加公司经营范围并修订<公司章
 1.00                                                    √
           程>相关条款的议案》
           《关于向上海浦东发展银行股份有限公司
 2.00                                                    √
           深圳分行申请融资额度的议案》
    特此授权委托。
                                                   委托人（签名盖章）：


                                                   被委托人（签名）：


                                              委托书签发日期：    年      月   日




                                          5