深圳惠程：第六届董事会第二十二次会议决议公告2018-10-23
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－143
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于2018年10月22日13:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前
以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加
表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投
票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《深圳惠程 2018 年第
三季度报告全文》及其正文。
《深圳惠程 2018 年第三季度报告全文》及其正文详见公司刊登在 2018 年 10
月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于向上海浦东发
展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行申请融资额度人民币 3 亿元，融资额度使用期限为三年，实际金额、
期限、利率、币种以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为
准，以公司持有的位于深圳新保辉大厦的房产及孙公司鹏胤投资管理（上海）有
限责任公司和豪琛投资管理（上海）有限公司持有的上海恒基旭辉中心相关房产
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作为担保，担保金额不超过融资额度，担保期限不超过被担保债权期限，并授权
董事长徐海啸先生签署上述融资及担保等事项的相关法律文件。
根据《公司章程》和《投融资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东
大会审议批准。
三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于变更公司财务
总监的议案》。
经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核，董事会同意公司财务总
监由徐海啸先生变更为刘扬女士，任期与第六届董事会一致，简历附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2018 年第
五次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
申请融资额度的议案》和第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加公司
经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》需提请股东大会审议，董事会决定
于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，股东大会会议通知主
要内容如下:
股东大会召开时间：2018 年 11 月 9 日；
股权登记日：2018 年 11 月 6 日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；
审议议题：
1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；
2、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议
案》。
详情请见公司刊登于 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。
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五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：公司财务总监简历
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一八年十月二十三日
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附件：
深圳市惠程电气股份有限公司
财务总监简历
刘扬女士：1987 年出生，中国籍，天津财经大学会计学专业毕业，管理学硕
士，获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办
任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。2017 年
8 月起担任本公司董事会秘书、副总裁。
截至本公告日，刘扬女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易
所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与
持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
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