深圳惠程：关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2018-10-31
`证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018－153
关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-146），定于2018年11月9日14:30召开公司
2018年第五次临时股东大会。
2018年10月29日，公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司
（以下简称“中驰惠程”）《关于增加2018年第五次临时股东大会议案的提
议》，提议将第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于拟变更公司名
称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》提交到公司2018年第
五次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告
日，中驰惠程持有公司股份84,557,366股，占公司总股本814,134,768股的
10.39%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格，上述临时提
案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审
议。
《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议
案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于
2018年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
除增加上述临时提案外，公司2018年第五次临时股东大会的召开方式、时
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间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司2018年第五
次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年11月9日14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2018年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月8日15:00至
2018年11月9日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年11月6日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象：
（1）2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题
1、 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；
2、 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度
的议案》；
3、 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
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4、 审议《关于修订<公司章程>的议案》。
本次会议议案1、议案3、议案4将以特别决议方式进行审议，议案2将以普
通决议进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十二次
会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容详见刊登于2018年8
月11日、2018年10月23日、2018年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关
1.00 √
条款的议案》
《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
2.00 √
行申请融资额度的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2018年11月8日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码：0755-82760319。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
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（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接
受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。
六、其他事项
1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，
本次股东大会所审议的议案3对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
2、会议联系方式
会务常设联系人：温秋萍 王淼
电话号码：0755-82767767 010-85550698
电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年十月三十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投
票”。
2、议案设置
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》 √
《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额
2.00 √
度的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）
下午3:00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司：
截至 2018 年 11 月 6 日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，股
票性质为 ，拟参加公司 2018 年第五次临时股东大会。兹授权 先生
（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程 2018
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示
如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾栏 同 反 弃 回
编码
目可投票 意 对 权 避
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于增加公司经营范围并修订<公司章
1.00 √
程>相关条款的议案》
《关于向上海浦东发展银行股份有限公司
2.00 √
深圳分行申请融资额度的议案》
《关于拟变更公司名称、证券简称的议
3.00 √
案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
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