证券代码：002168             证券简称：深圳惠程          公告编号：2018-154



           2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
    3、现场会议召开时间为：2018年11月9日 14：30
    4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
    5、主持人：公司董事长徐海啸先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出席会议的股东共 40 名，代表股份 267,107,141 股，占公司总股本 814,139,568
股（自 2018 年 10 月 11 日至 2018 年 11 月 2 日，公司共计 4,800 份股票期权行
权，致公司总股本由 814,134,768 股变更为 814,139,568 股）的 32.8085%。
    其中，通过现场投票的股东共 18 名，持公司股份 220,733,986 股，占公司总
股本的 27.1125%；通过网络投票的股东共 22 名，代表股份 46,373,155 股，占公
司总股本的 5.6960%。



                                     1
    出席本次股东大会的中小股东共 30 名，代表公司股份 64,534,155 股，占公
司总股本的 7.9267%。


    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会共4个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的
方式进行了表决，审议通过以下议案：
    1、以 267,065,441 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9844%，
41,700 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>
相关条款的议案》。
    总表决情况：
    同意 267,065,441 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9844％；反对
41,700 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 64,492,455 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.9354％；反对
41,700 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0646％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0000％。


    2、以 267,052,241 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9794%，
54,900 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司
深圳分行申请融资额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 267,052,241 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9794％；反对
54,900 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 64,479,255 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.9149％；反对
54,900 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0851％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0000％。



                                     2
    3、以 267,065,441 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9844%，
41,700 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。
    总表决情况：
    同意 267,065,441 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9844％；反对
41,700 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 64,492,455 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.9354％；反对
41,700 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0646％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0000％。


    4、以 267,060,341 票同意，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9825%，
46,800 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决情况：
    同意 267,060,341 股，占出席会议股东有效表决票总数的 99.9825％；反对
46,800 股，占出席会议股东有效表决票总数的 0.0175％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决票总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 64,487,355 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.9275％；反对
46,800 股，占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0725％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.0000％。



    四、律师出具的法律意见
    北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大
会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决
议合法有效。


    五、备查文件
                                    3
   1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2018年第五次临时股东大
会决议；
   2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2018年第五次临
时股东大会法律意见书。
   特此公告。


                                       深圳市惠程电气股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二零一八年十一月十日




                                  4