证券代码：002168          证券简称：惠程科技       编号：2019－099



     关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十二次会议提议于2019年11月14日召开公司2019年第五次临时股东大会。现
将本次股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019年11月14日14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日15:00至
2019年11月14日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2019年11月11日
    6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方

式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
    8、会议出席对象：
    （1）2019年11月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
                                    1
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。


       二、会议审议议题
       1、 审议《关于补选公司监事的议案》；
       2、 审议《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接
          受关联方担保的议案》。
       本次会议议案将全部以普通决议进行审议，关联股东对议案2应回避表
决。
       上述议案已经公司第六届监事会第十八次会议、第六届董事会第四十二次
会议审议通过，详细内容详见刊登于2019年10月25日、2019年10月30日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


       三、提案编码

                                                               备注
提案
                               提案名称                  该列打勾的栏目可
编码
                                                              以投票
 100                      总议案：所有提案                      √

非累积投票提案
 1.00     《关于补选公司监事的议案》                            √

          《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申
 2.00                                                           √
          请融资额度并接受关联方担保的议案》


       四、出席现场会议的登记方法
       1、登记时间：2019年11月13日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
       2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
       3、传真号码：0755-82760319。
       4、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续；

                                          2
    （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
    （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并
投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
    （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接

受电话登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投

票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作
流程》。


    六、其他事项
    1、会议联系方式

    会务常设联系人：温秋萍 付汝峰
    电话号码：0755-82767767
    电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
    2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
                                   深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

                                               二零一九年十月三十日

                                    3
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投
票”。
    2、议案设置

                                                                         备注
提案
                                  提案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
 100                         总议案：所有提案                             √

非累积投票提案
1.00     《关于补选公司监事的议案》                                       √

         《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并
2.00                                                                      √
         接受关联方担保的议案》

    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2019年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                          4
附件 2：

                                    授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
    截至 2019 年 11 月 11 日，我单位（本人）持有惠程科技股票                   股，
股票性质为               ，拟参加公司 2019 年第五次临时股东大会。兹授权             先

生（女士）（身份证号码：                        ）代表本人（单位）出席惠程科技
2019 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决
指示如下：

                                                       备注            表决意见
提案
                         提案名称                   该列打勾栏   同      反   弃    回
编码
                                                     目可投票    意      对   权    避
 100                 总议案：所有提案                   √

非累积投票提案
 1.00      《关于补选公司监事的议案》                   √

           《关于向中国工商银行股份有限公司深圳
 2.00      分行申请融资额度并接受关联方担保的议         √
           案》

    特此授权委托。
                                                  委托人（签名盖章）：


                                                  被委托人（签名）：


                                             委托书签发日期：    年      月    日




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