证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2022-033



          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议于2022年5月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
通知经全体董事同意，已于2022年5月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送
达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体董事认
真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2022年度为全资
子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，并提交公司2022年第三
次临时股东大会审议。
    因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未
来”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信
因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来拟向融资机构申请总额度不超过人
民币10,000.00万元的综合授信，同时公司拟为重庆惠程未来上述融资提供不超
过人民币8,000.00万元的担保额度。
    为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其
他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期
限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。
    本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经
营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。
    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

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    具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于2022年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融
资担保额度的公告》（公告编号：2022-034）。


    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2022年第三
次临时股东大会的议案》。
    由于本次会议审议通过的《关于2022年度为全资子公司申请授信额度并为其
提供融资担保额度的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2022年5月30日召
开公司2022年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：
    股东大会召开时间：2022 年 5 月 30 日；
    股权登记日：2022 年 5 月 23 日；
    会议形式：现场会议和网络投票相结合；
    现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室；
    审议议题：
    1.《关于 2022 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的
议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。


    三、备查文件
    1.第七届董事会第二十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二〇二二年五月十四日




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