证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-036
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室
5.主持人：公司董事长陈国庆先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司股份 131,169,057 股，
占公司总股份 801,929,568 股的 16.3567%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，
代表公司股份 771,300 股，占公司总股份的 0.0962%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份
130,597,757 股，占公司总股份的 16.2854%；通过网络投票的股东 7 人，代表公
司股份 571,300 股，占公司总股份的 0.0712%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列
席了本次股东大会。
1
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共审议8项议案，议案7、8为特别决议事项，需经出席会议的股
东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，其他议案采取普通决议方式审议。
按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年年度
报告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年度董
事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
2
3.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年度监
事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于惠程科技2021年度财务
决算方案的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年度利
润分配预案＞的议案》。
总表决情况：
3
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期
权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
4
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
8.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5987％，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；
反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、
股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
5
1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度股东大会
决议；
2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度股
东大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
6
