证券代码：002168             证券简称：惠程科技        公告编号：2022-039



           2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1.召集人：公司董事会
    2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
    3.现场会议召开时间为：2022年5月30日（星期一）14:30
    4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室
    5.主持人：公司董事长陈国庆先生
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人 12 人，代表公司股份 131,997,457 股，占
公司总股份 801,929,568 股的 16.4600%。出席本次股东大会的中小股东共 9 人，
代表公司股份 1,099,700 股，占公司总股份的 0.1371%。
    本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份
131,097,757 股，占公司总股份的 16.3478%；通过网络投票的股东 8 人，代表公
司股份 899,700 股，占公司总股份的 0.1122%。
    公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列
席了本次股东大会。


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    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会共审议1项议案，按照会议议程，本次会议采用现场表决与网络
投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
    1.以131,399,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5471％，597,800票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度为全资子公司
申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》。
    总表决情况：
    同意131,399,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5471%；
反对597,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4529%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意501,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
45.6397%；反对597,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
54.3603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    北京高华律师事务所马杰律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股
东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会形成的决议合法有效。


    五、备查文件
    1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第三次临时股
东大会决议；
    2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第三次
临时股东大会的法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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    深圳市惠程信息科技股份有限公司
                            董事会
            二〇二二年五月三十一日




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