证券代码：002168          证券简称：惠程科技         公告编号：2022-042



           第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
三次会议于 2022 年 6 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议通知经全体监事一致同意，于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件和即时通讯工具的
方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事
认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于公司
及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
    本次公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易事项是为了满足公司经营
需求，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于促进公司持续
健康发展，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则，符合公司
及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》等的有关规定。
    公司监事邹胜勇先生在交易对方重庆绿发资产经营管理有限公司任职，对本
项议案回避表决。
    本项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公
司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。


    二、备查文件
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1.第七届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                   深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                           监事会
                                             二〇二二年六月十五日




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