证券代码：002168         证券简称：惠程科技           公告编号：2022-065



         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议于2022年8月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议通知已于2022年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本
次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体
董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2022
年半年度报告＞及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《惠程科技2022年半年度报告》及其摘要。


    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订公司部分管
理制度的议案》。
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的
相关条款，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部控制制度》《内部
审计制度》2 项制度进行同步修订。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制
度》《内部审计制度》。

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    三、备查文件
   1.第七届董事会第二十三次会议决议；
   2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
   3.深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                        深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                董事会
                                               二〇二二年八月三十一日




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