证券代码：002168        证券简称：惠程科技         公告编号：2022-069



           第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于 2022 年 8 月 31 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
通知经全体监事一致同意，已于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件和即时通讯工具的
方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合
法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，
采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<董事会关于重
大前期会计差错更正情况的专项说明>的议案》。
    经核查，公司董事会编制的关于重大前期会计差错更正情况的专项说明符
合相关《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》
（以下简称“《信息披露编报规则第19号》”）等的有关规定，更正后的财务
报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次前期会计
差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我
们同意董事会出具的《董事会关于重大前期会计差错更正情况的专项说明》。
    具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上披露
的相关公告。


    二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2019、2020年
度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案》。
    根据《信息披露编报规则第19号》等的有关规定，大信对公司2019、2020
年会计差错更正后的财务报表进行全面审计，并出具专项审计报告（大信审字
[2022] 第11-00072号）。
    具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。


    三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<董事会关于公
司2020年、2021年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明>的议
案》。
    经核查，董事会关于公司 2020 年、2021 年度审计报告保留意见所涉事项影
响已消除的专项说明符合相关法律法规及规范性文件等的要求，客观地反映了公
司的实际情况，我们同意董事会出具的《董事会关于公司 2020 年、2021 年度审
计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》。
    具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。


    四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于前期会计差错
更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次哆可梦业绩承诺期间实现的净利润金额已
经专业审计机构审计，数据准确、可靠；公司依据《关于成都哆可梦网络科技
有限公司之股权转让协议》的相关约定拟定的业绩补偿方案合理、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本议案。
    本事项尚需提交公司2022 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计
差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的公告》（公告编号：2022-
071）。


    五、备查文件
    1.第七届监事会第十五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
             深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                     监事会
                         二〇二二年九月一日