证券代码：002168       证券简称：惠程科技         公告编号：2022-074



           第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2022 年 9 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
通知经全体监事一致同意，已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件和即时通讯工具的
方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，
经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，审议通过《关于拟
签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》。

    经核查，公司本次与关联方重庆市璧山区人民政府签署《工业项目补充合
同》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外投资暨
关联交易事项不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
    公司监事邹胜勇先生因在重庆市璧山区财政局控制的企业任职，作为关联
监事对本项议案回避表决。
    本项议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露
的《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-
075）。
    二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟签署<投资合
作协议>的议案》。
    监事会认为：本次投资重庆渝西科技产业园项目符合公司的战略定位及发展
规划的需要，将有利于进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场
拓展的需要，对促进公司的长期稳定发展、提升公司的综合竞争力具有重要意义，
符合公司的整体发展规划和全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于拟签署<
投资合作协议>的公告》（公告编号：2022-076）。


    三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司未来三年
(2023-2025 年)股东回报规划的议案》。
    为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中有
关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，审议通过了公司未来三年股东回报规划。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《未来三年
（2023-2025 年）股东回报规划》。


    四、备查文件
    1.第七届监事会第十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   二〇二二年九月十五日